До 1 года ограничат срок действия банковских карт для нерезидентов Казахстана

Соответствующее постановление приняло Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Меры необходимы для снижения рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов, для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банки должны будут согласно особым требованиям автоматически выявлять операции, имеющие признаки легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Среди прочего установлены ограничения по сроку действия платежных карт для нерезидентов Казахстана - 12 месяцев. Также сокращено количество платежных карт на одного клиента. Мера, касающаяся банковских карт, не распространяется на предпринимателей, дипломатических работников и инвесторов.
С 1 января 2025 года Казахстан приостановил оформление индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранцам через свои посольства. ИИН нужен для оформления карты, счета и других финансовых операций. Сейчас ИИН можно получить лично при посещении Центра обслуживания населения в Казахстане.
Посредники, которые дистанционно заводили карточки для россиян, пока предоставляют услугу только обладателям ИИН.
Источник: ПЛАС-журнал: https://plusworld.ru/articles/62084/

15.01.2025