Календарь мероприятий


Дропперам перекроют схему работы по доверенностям

   Об этом сообщает Forbes со ссылкой на в пресс-службу регулятора. С весны 2024 года финразведка фиксирует резкий рост случаев использования доверенностей в теневых схемах.
   Суть таких схем: на одного человека заводят по доверенности счет или карту, которую используют для дропперства или в мошеннических целях. "ЦБ и банки уделяют приоритетное внимание проблеме операций дропов, обеспечивающих расчеты теневого бизнеса. У нас выстроено взаимодействие с банками по внедрению новых процедур ПОД/ФТ, которые позволяют выявлять дропов и предотвращать операции по их счетам в онлайн-режиме. По нашим оценкам, уже к середине этого года объемы высокорисковых P2P-операции по счетам дропов снизились в 2,5 раза по сравнению с показателями прошлого года. При этом высокая скорость выявления банками дропов подтолкнула теневой бизнес использовать большее количество счетов", - объясняет представитель регулятора. В таких случаях мошенники могут использовать схему с доверенностями.

Источник: Банковское обозрение Финансовая сфера https://bosfera.ru/press-release/dropperam-perekroyut-shemu-raboty-po-doverennostyam

07.10.2024

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 31.10.2024 Все новости
Наши мероприятия
26.11.2024
26.11.2024 - "Первая работа. Путеводитель"
25.11.2024
25.11.2024 - "Как ключевая ставка Банка России позволяет управлять инфляцией"
22.11.2024
22.11.2024 - "Инфляция и рынок труда"
05.11.2024
05.11.2024 - "Розничные инвесторы и торговля на бирже"
22.10.2024
22.10.2024 - "Основы потребительского кредитования. Обзорная лекция" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
06.12.2024
Банк России ждет роста спроса на реструктуризации кредитов юрлицам
06.12.2024
НСПК обяжет передавать CVP2-код при переводах с вводом реквизитов
06.12.2024
ЦБ повысил прогноз по росту средств населения в банках в 2024 году до 23-26%
06.12.2024
ЦБ настаивает на создании института инвестиционных рейтингов Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости