Календарь мероприятий


Росфинмониторинг описал среднестатистический портрет дроппера

   Росфинмониторинг описал примерный портрет дроппера - человека, выводящего полученные мошенническим путем деньги. О дропперах рассказал замдиректора ведомства Олег Крылов в интервью газете "Аргументы и Факты".
   "Среднестатистический портрет "дропа": мужчина до 30 лет, активный пользователь интернета, имеет чистую или положительную кредитную историю, не судим", - сказал Крылов.
   Он уточнил, что в среднем каждый дроппер имеет 20 и более банковских карт для вывода денег. По его словам, чаще всего с такими людьми работают в сфере незаконного оборота наркотиков или для мошенничества, совершенного организованными преступными группами.
   "В ходе финансового расследования в отношении международного преступного сообщества, связанного с масштабным производством и сбытом синтетических наркотических средств на территории России (до 500 кг в неделю), установлено более 200 банковских карт и 1600 электронных кошельков, оформленных на подставных лиц, которые использовались в многоуровневой схеме отмывания денег", - отметил Крылов.
   Сумма легализованных преступных доходов, по предварительным данным, составила более 2,5 млрд руб., уточнил он.
   В феврале Сбербанк выявил в Москве рекордные объемы незаконных криптовалютных переводов. Зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов сообщил, что дропперы обналичивают полученные мошенническим путем средства и направляют их на Украину через криптобиржи, расположенные в офисном центре "Москва-Сити". Обналиченные деньги они используют "в боевых действиях" против России. "В сентябре на наших "радарах" мы зафиксировали в этих высотных зданиях, на этих нескольких криптобиржах, которые легально работают, рекордную цифру по переводу денег на криптосчета в виде биткоинов. Она составила 500 млн руб.", - отметил Кузнецов.

Источник: РБК https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6413875f9a794733e20fa36e
 

17.03.2023

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
01.06.2023
Внеплановое обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 01.06.2023
27.04.2023
Обовление раздела ББТ "Валютный контроль" от 27.04.2023
27.04.2023
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 27.04.2023
27.04.2023
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.04.2023
27.04.2023
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.04.2023 Все новости
Наши мероприятия
20.05.2023
Приглашаем на обучение по программе "Организация банковской деятельности"
19.04.2023
Информация о банковском Интернет-Чемпионате
11.04.2023
19.04.2023 - вебинар: Основные изменения банковского законодательства в I кв. 2023 г.
02.04.2023
Итоги сертификации банковских специалистов 01-31 марта 2023
01.04.2023
Доступны пробные тесты 23-го Интернет-Чемпионата
21.03.2023
Поступили первые заявки на участие в Интернет-Чемпионате
13.03.2023
Стандарт для молодых специалистов по ПОД/ФТ/ФРОМУ Все новости
Новости для банков
09.06.2023
Индивидуальное жилье заселяют дольщики
09.06.2023
Система спорных платежей
09.06.2023
Росфинмониторинг оценил последствия приостановки членства России в ФАТФ
09.06.2023
Число нелегальных финорганизаций в Москве и области выросло в три раза
08.06.2023
Промышленность развивается в банки: ФРП распродает корпоративные кредиты Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости