Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 28.02.2023
В связи с опубликованием 20.01.2023 Информационного письма Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6 "О национальной оценке рисков ОД и ФТ" разработан новый вопрос, который включен в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".
Кроме того, в целях обеспечения изучения отчетов о НОР ОД и НОР ФТ специалистами банков, задействованными в работе по ПОД/ФТ, разработаны:
- тематический 1.1516 "Курс по результатам отчетов НОР ОД и НОР ФТ 2021-2022" (25 вопросов) и
- тематический 1.3480 "Тест по результатам отчетов о НОР ОД и НОР ФТ 2021-2022" (25 опросов).
Тематика Курса и Теста:
- Общие вопросы
- Отчет НОР ОД
- Отчет НОР ФТ.
28.02.2023
