Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.01.2023
Законодательные акты РФ:
В связи со вступлением в силу:
- с 01.01.2023 Федерального закона от 28.12.2022 N 569-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Статья 29 вносит изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма");
- с 09.01.2023 Федерального закона от 29.12.2022 N 595-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
-
с 09.01.2023 Федеральный закон от 29.12.2022 N 607-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Статья 3 вносит изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; с 09.01.2023
-
с 09.01.2023 Федеральный закон от 29.12.2022 N 624-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" (в части вопроса, связанного с работой банков по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ).
разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".
В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки.
Документы Банка России:
В связи с опубликованием:
- 09.01.2023 Информационного письма Банка России от 29.12.2022 N ИН-03-12/149 "Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации"
разработан новый вопрос, который включен в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".
Документы Росфинмониторинга:
В связи со вступлением в силу:
- с 10.01.2023 Приказа Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 353 "Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом";
- с 10.01.2023 Приказа Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 354 "Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом"
разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".
31.01.2023
