ЦБ сообщил о причастности 0,5% российских компаний к обналичиванию или отмыванию денег

   Доля российских компаний и индивидуальных предпринимателей, причастных к обналичиванию или отмыванию денег, может составлять 0,5%. Такую оценку в ходе анализа новой антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" (ЗСК) представил Банк России. Об этом сообщил глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
   "Знай своего клиента" - платформа ЦБ, которая распределяет всех российских юрлиц и ИП по уровням риска. Сервис работает по принципу светофора. Зеленый индикатор присваивается благонадежным клиентам, желтый - тем, у которых есть тревожные факторы в деятельности, красный - клиентам, которые проводят незаконные операции.
   "Текущая работа платформы говорит о том, что наши прогнозы были очень точными. Конечно же, наши цифры несколько скорректировались: доля "зеленых" клиентов немного понизилась и составила по состоянию на сегодня 98,3%",- сказал господин Ясинский на конференции Ассоциации российских банков (цитата по РБК).
   Глава департамента ЦБ отметил, что доля "красных" клиентов составила 0,5% от общего числа, но при этом расширилась "желтая" зона: на нее приходится 1,2% компаний и предпринимателей. Господин Ясинский уточнил, что к "желтой" зоне ЦБ относит миксующих клиентов - тех кто занимается хозяйственной деятельностью, но при этом участвует в схемных операциях для получения дополнительного заработка.
   Изначально, по словам господина Ясинского, ЦБ прогнозировал, что доля благонадежных банковских клиентов на платформе ЗСК составит 99%, "желтых" - 0,3%, а количество наиболее опасных с точки зрения обналичивания или отмывания денежных средств будет составлять около 0,7% российских компаний и ИП.
   15 ноября РБК сообщил, что Росфинмониторинг намерен обязать банки делиться фото- и видеоматериалами с камер, установленных в отделениях или на банкоматах. Таким образом, ведомство намерено повысить эффективность борьбы с незаконным обналичиванием денег и мошенничеством. Согласно действующему законодательству, кредитные организации могут выдавать данные с камер правоохранителям.

Источник: Коммерсант https://www.kommersant.ru/doc/5669683

18.11.2022