Календарь мероприятий


ЦБ сообщил о причастности 0,5% российских компаний к обналичиванию или отмыванию денег

   Доля российских компаний и индивидуальных предпринимателей, причастных к обналичиванию или отмыванию денег, может составлять 0,5%. Такую оценку в ходе анализа новой антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" (ЗСК) представил Банк России. Об этом сообщил глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
   "Знай своего клиента" - платформа ЦБ, которая распределяет всех российских юрлиц и ИП по уровням риска. Сервис работает по принципу светофора. Зеленый индикатор присваивается благонадежным клиентам, желтый - тем, у которых есть тревожные факторы в деятельности, красный - клиентам, которые проводят незаконные операции.
   "Текущая работа платформы говорит о том, что наши прогнозы были очень точными. Конечно же, наши цифры несколько скорректировались: доля "зеленых" клиентов немного понизилась и составила по состоянию на сегодня 98,3%",- сказал господин Ясинский на конференции Ассоциации российских банков (цитата по РБК).
   Глава департамента ЦБ отметил, что доля "красных" клиентов составила 0,5% от общего числа, но при этом расширилась "желтая" зона: на нее приходится 1,2% компаний и предпринимателей. Господин Ясинский уточнил, что к "желтой" зоне ЦБ относит миксующих клиентов - тех кто занимается хозяйственной деятельностью, но при этом участвует в схемных операциях для получения дополнительного заработка.
   Изначально, по словам господина Ясинского, ЦБ прогнозировал, что доля благонадежных банковских клиентов на платформе ЗСК составит 99%, "желтых" - 0,3%, а количество наиболее опасных с точки зрения обналичивания или отмывания денежных средств будет составлять около 0,7% российских компаний и ИП.
   15 ноября РБК сообщил, что Росфинмониторинг намерен обязать банки делиться фото- и видеоматериалами с камер, установленных в отделениях или на банкоматах. Таким образом, ведомство намерено повысить эффективность борьбы с незаконным обналичиванием денег и мошенничеством. Согласно действующему законодательству, кредитные организации могут выдавать данные с камер правоохранителям.

Источник: Коммерсант https://www.kommersant.ru/doc/5669683

18.11.2022

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
10.07.2025
ЦБ дал рекомендации финансовым организациям по работе с ИИ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
11.07.2025
В Госдуме обсудят повышение штрафов для банков за нарушение прав потребителей
11.07.2025
Определены новые сроки внедрения единого QR-кода и цифрового рубля
11.07.2025
Банк России отметил в июне рост вложений в криптовалютный фьючерс
11.07.2025
Банкам придется создавать повышенные резервы по кредитам физлицам без подтверждения доходов
11.07.2025
Доля офлайн-покупок через СБП в минувшем полугодии выросла до 26% Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости