Календарь мероприятий


Банк России выявил за шесть месяцев 2022 года более двух тысяч финансовых пирамид и нелегалов

Это в три раза больше, чем за такой же период прошлого года. Количество выявленных финансовых пирамид выросло в 6,5 раза, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг - почти в три раза, нелегальных кредиторов - больше чем в два.
Такая динамика объясняется несколькими факторами. Злоумышленники активизировались, воспользовавшись особенностями экономической ситуации. Они активно рекламировали "займы от частных лиц", вложения в "нестандартные" псевдоинвестиционные проекты. Одной из тенденций, влияющих на ситуацию, стало дробление крупных пирамид на более мелкие. Почти 80% пирамид и нелегалов действуют онлайн.
Банк России выявляет подобные схемы с помощью собственной системы мониторинга. В этом году были внедрены новые алгоритмы поиска, расширены источники мониторинга информационного пространства. Все это позволило более оперативно обнаруживать нелегальные проекты и предупреждать о них потребителей. Кроме того, в конце 2021 года вступил в силу закон о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид, что также способствовало сокращению срока их жизни.
Источник: ЦБ РФ: https://www.cbr.ru/press/event/?id=14005

14.07.2022

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости для банков
08.12.2022
Туда ссуда: мошенники обещают займы россиянам с плохой кредитной историей
08.12.2022
Банки разыграли репо: Привлеченные от ЦБ средства они одолжили Минфину
08.12.2022
Центробанк отмечает охлаждение интереса инвесторов к ИИС
08.12.2022
Эксперт назвал причины ускорения роста ставок по вкладам
08.12.2022
ЦБ предложил продавать криптовалюту от майнинга только нерезидентам Все новости
Новости ББТ
01.12.2022
Внеплановое обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 01.12.2022
27.10.2022
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.10.2022
27.10.2022
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.10.2022
27.10.2022
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.10.2022
27.10.2022
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 27.10.2022 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости