Банк Credit Suisse признали причастным к отмыванию денег наркомафии

Федеральный уголовный суд Швейцарии признал банк Credit Suisse причастным к отмыванию денег болгарской преступной группировки, которая занималась торговлей кокаином, сообщает Reuters. По данным агентства, это первый в стране уголовный процесс в отношении банка.

  Расследование касается событий, которые происходили с 2004 по 2008 год. Credit Suisse оштрафовали на 2 млн швейцарских франков (2,1 млн долларов), суд также постановил конфисковать активы на сумму более 12 млн долларов, которые члены банды хранили на счетах. Кроме того, банк обязан выплатить 18,6 млн евро компенсации правительству Швейцарии.
  Также бывшую сотрудницу банка приговорили к 20 месяцам лишения свободы условно и штрафу. По информации Financial Times, речь идет о бывшей болгарской теннисистке Елене Пампуловой-Бергоми, которая работала в Credit Suisse менеджером по связям с общественностью.
  Прокуроры утверждают, что Елена наладила связи с бывшим болгарским профессиональным борцом Эвелином Баневым - его называют "кокаиновым королем" Болгарии. Елена получала деньги наличными через лиц из окружения Банева, который был задержан в Киеве в 2021 году.
  Адвокат женщины отметила, что ее подзащитная не получила никакой финансовой выгоды, а решение суда назвала "необоснованным и несправедливым". Защита собирается обжаловать приговор.

Источник: Банки.ру https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10968567

29.06.2022