Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 24.02.2022

С 01.01.2022 изменения законодательных и нормативных актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ с целью оптимизации процедуры обучения будут отражаться в двух курсах:

  • 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ" (АРХИВ) будет включать в себя вопросы по соответствующим изменениям за последние 12 месяцев до предыдущего обновления.
  • 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ" будет включать в себя вопросы по соответствующим изменениям за период между текущим и предыдущим обновлениями (примерно 1-2 месяца).

Законодательные акты РФ:

В связи с плановым вступлением в силу:

  • с 01.03.2022 заключительной части Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" разработан новый вопрос, который включен в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ", а также внесены соответствующие изменения в действующие вопросы.

24.02.2022

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.04.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
22.05.2025
Доля новых заемщиков с четырьмя и более кредитами достигла 38 процентов
22.05.2025
Банк России открыл API для работы с разъяснениями
22.05.2025
ЦБ поддерживает движение к раскрытию эмитентами информации в машиночитаемом виде
21.05.2025
В ЦБ подтвердили продление режима репатриации валютной выручки
21.05.2025
Банк России в онлайн-режиме получает данные о сделках от двух операторов ЦФА-платформ Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости