Агентство "ВЭП" разрабатывает и планирует предоставить банкам - пользователям Больших Банковских Тестов актуализированные базы тестов и курсов по ПОД/ФТ.

С 1 января 2009 года прекращает свое действие целый ряд документов Банка России, регулирующих вопросы организации в банках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Ст.2, Федеральный закон от 12 апреля 2007 г. N 51-ФЗ)

В частности прекращают действие следующие документы:

• Положение ЦБР от 19 августа 2004 г. N 262-П;
• Указание ЦБР от 9 августа 2004 г. N 1485-У;
• Указание ЦБР от  9 августа 2004 г ? 1486-У;
• Указание ЦБР от 26 ноября 2004 г. N 1519-У;
• Письмо ЦБР от 6 апреля 2005 г. N 56-Т;
• Письмо ЦБР от 24 марта 2005 г. N 47-Т;
• Письмо ЦБР от 13 июля 2005 г. N 99-Т;
• Письмо ЦБР от 13 июля 2005 г. N 98-T;
• Письмо ЦБР от 10 января 2007 г. N 1-Т;
• и другие.

Так как кредитные организации должны будут обеспечить обучение и оценку знаний сотрудников, мы обращаем внимание ответственных сотрудников банков на возможность использования в целях обучения и оценки сотрудников Блока электронных курсов и тестов по ПОД/ФТ.

Обращаем внимание, что нами планируется разработка специальных курсов, акцентирующих внимание на существенные изменения нормативных документов.

Федеральный закон от 12 апреля 2007 г. N 51-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

• Статья 2

Акты Центрального банка Российской Федерации, устанавливающие рекомендации по разработке правил внутреннего контроля, порядок определения квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требований к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей, порядок представления информации в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - уполномоченный орган), принятые до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и не согласованные с уполномоченным органом в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в редакции настоящего Федерального закона), применяются до 1 января 2009 года.

06.12.2008