Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.11.2021

Законодательные акты РФ:

В связи со вступлением в силу:

  • с 19.11.2021 Федерального закон от 19.11.2021 N 370-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

По указанному документу внесены соответствующие корректировки в действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения.

Документы Банка России:

В связи со вступлением в силу:

  • с 28.11.2021 Указания Банка России от 05.10.2021 N 5965-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
  • с 04.12.2021 Указания Банка России от 05.10.2021 N 5966-У "О порядке проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)"

Опубликованием:

  • 22.10.2021  Письма Банка России от 21.10.2021 N 12-4-2/5296 "Относительно выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ",
  • 15.11.2021 Информационного письма Банка России от 15.11.2021 N ИН-014-12/88 "О неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям"

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки по вступившим в силу документам.

Кроме того, в связи со вступлением в силу с 01.10.2021 Указания Банка России от 20.10.2020 N 5599-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" разработан новый:

1.1470 Курс "Признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки)" (40 вопросов)

Содержание курса:

  • Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении ОД/ФТ
  • Операции с использованием бюджетных средств
  • Операции с денежными средствами в наличной форме и переводами денежных средств
  • Операций по кредитным договорам (договорам займа)
  • Международные расчеты
  • Операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
  • Возможное финансирование терроризма
  • Возможное ОД/ФТ некоммерческими организациями
  • Возможный незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
  • Возможное осуществление ОД с участием ПДЛ
  • Дополнительные признаки

Реконструирован 1.1249 Общий тест "Признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки)".

 

Содержание теста:

  • Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении ОД/ФТ
  • Операции с использованием бюджетных средств
  • Операции с денежными средствами в наличной форме и переводами денежных средств
  • Операций по кредитным договорам (договорам займа)
  • Международные расчеты
  • Операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
  • Возможное финансирование терроризма
  • Возможное ОД/ФТ некоммерческими организациями
  • Возможный незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
  • Возможное осуществление ОД с участием ПДЛ
  • Дополнительные признаки

 

 

 

 

 

 

29.11.2021

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Платежные системы и денежные переводы" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 25.04.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам" Все новости
Новости для банков
26.06.2024
Эксперты оценили последствия смягчения требований по валютной выручке
26.06.2024
В ЦБ заявили о замедлении роста корпоративного кредитования в РФ в мае до 1,7%
26.06.2024
В ЦБ сообщили о сокращении средств юрлиц в банках РФ в мае
26.06.2024
ЦБ: потребкредитование в РФ в 2024 году растет темпами в 1,5 раза выше, чем годом ранее
26.06.2024
Российские банки в мае заработали 255 млрд рублей прибыли Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости