Личное банкротство гендиректора "Моби.Денег" привело к предписанию ЦБ

Компания "Моби.Деньги" получила предписание от регулятора по поводу личного банкротства действующего генерального директора Ивана Кузнецова, пишет "Коммерсант", ссылаясь на источники.

  Причины банкротства в компании не раскрывают, там сообщили, что получено предписание от ЦБ о выявлении факта неудовлетворительной деловой репутации действующего руководителя в связи с нахождением в состоянии личного банкротства. В течение 90 дней будет произведена смена генерального директора. На деятельности компании и доли участия в уставном капитале компании данный факт никак не отразится, заверили там.
  В настоящее время АО "Моби.Деньги" является правообладателем интеллектуальной собственности PayCash. На сайте otzovik.ru и ряде других финансовых форумов данный сервис описан как используемый в "недобросовестных" схемах. Кроме того, "Моби.Деньги" фигурируют во многих форумах, объединяющих "обманутых" пользователей Pimpay.
  ЦБ не накладывал ограничений на операции АО "Моби.Деньги", к деятельности компании у регулятора претензий нет, поэтому основания для отключения клиента от эквайринга банка отсутствуют, отметили в ВТБ.
  В капитал АО "Моби.Деньги" инвестированы средства ЗПИФ "ВТБ - фонд венчурный". В МТС Банке указали, что постоянно проводят все необходимые проверки в отношении партнеров, в том числе и по требованию регуляторов. Также осенью банк дополнительно усилил контроль финансовых институтов-партнеров - разработал и внедрил новый подход к мониторингу и комплаенс-стандартам. В своей работе банк использует инструменты, позволяющие выявлять сомнительный трафик, включая процедуры регулярных контрольных закупок, указали там.

Источник: Banki.ru https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10944320

07.04.2021