Данный курс включает в себя - 44 пункта и является базовым для проведения внепланового инструктажа работников кредитных организаций, которым необходимо проходить подготовку и обучение по вопросам ПОД/ФТ.

Структура  курса полностью совпадает со структурой указанного выше документа.

Вопросы составлены по каждому разделу, включая Приложение: ?Признаки, указывающие на необычный характер сделки (классификатор)?.

Общие положения:

• Организация системы ПОД/ФТ в кредитной организации;
• Программа идентификации кредитной организацией клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя;
• Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
• Программа выявления в деятельности клиентов операций,  подлежащих ОК и необычных сделок;
• Программа организации в кредитной организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;
• Программа, определяющая порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации;
• Признаки необычных сделок;
• По мере получения новых документов от Банка России, данный курс будет корректироваться и наполняться новым содержанием.

Структура курса (практически к каждому пункту составлены текстовые вопросы) позволяет наиболее полно и точно проверить уровень полученных знаний сотрудниками.

Разработчик - заместитель директора УЦ "Профтест", эксперт по вопросам ПОД/ФТ в деятельности банков и других финансовых компаний - Подсекаева Е.В..

24.06.2012