ЦБ согласился на просьбу "Сбербанка" исключить 1,2 тыс. его клиентов из черного списка

ЦБ положительно отреагировал на предложение "Сбербанка" исключить 1,2 тыс. бизнесменов из так называемого черного списка, у которых заблокированы счета из-за подозрений в отмывании доходов.

Об этом, как передает ТАСС, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Корпоративный бизнес" банка Анатолий Попов. "ЦБ нам дал положительный ответ", - сказал он.
Напомним, в середине февраля "Сбербанк" направил в ЦБ предложение об исключении из черных списков нескольких сотен своих клиентов - предпринимателей, у которых заблокированы счета из-за подозрений в отмывании доходов.
Крупнейший банк России при этом заверял, что там изучили деятельность этих предпринимателей и "уверены, что она носит легальный характер".
Черный список составляется Росфинмониторингом и Банком России. В него попадают клиенты банков, которым отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов. К концу прошлого года выяснилось, что решения о занесении в список зачастую принимаются по причинам, не связанным с риском отмывания доходов и финансирования терроризма.
В конце декабря прошлого года Госдума приняла закон о введении механизма реабилитации лиц из черного списка - в целях защиты добросовестных клиентов кредитных и других финансовых организаций.

Источник: https://www.newsru.com/finance/01mar2018/sbblcklst.html

01.03.2018