На рынке появилась услуга по исключению клиентов из "черного списка" Центробанка

На черном рынке в России появились новые игроки - "разблокировщики", которые предлагают помощь гражданам и компаниям, попавшим в черные списки Банка России и Росфинмониторинга, пишет "Коммерсантъ". Речь идет о помощи клиентам, которых ЦБ заподозрил в нарушении антиотмывочного закона и которым банки поэтому отказывают в проведении операции.

"Разблокировщики" за деньги предлагают этим клиентам помочь с разблокировкой счетов, возвращением денег и с исключением из черных списков. Эксперты предупреждают, что это мошенники и что в реальности их обещания невыполнимы.
"Разблокировщики" похожи на фирмы-однодневки , отмечает издание. Их часто отличает массовый юридический адрес, массовый руководитель, свежая дата регистрации и единственная услуга. В объявлениях они часто пишут, что помогут снять блокировки со счетов "за 24 часа" с "гарантией 100%" и что "работают с крупнейшими банками". Представители всех пяти компаний, которые назвала газета, отказались дать комментарии журналистам. Когда корреспондент обратился в в одну из них - Центр юридической поддержки - как клиент, ему пообещали помочь исключить его из черного списка. Представитель центра уточнил, что они используют судебный механизм и компания уже выигрывала споры по поводу исключений клиентов из списка отказников. В бухгалтерской фирме "Омега" порядок разблокировки счета по телефону раскрыть отказались и предложили личную встречу.
Механизма реабилитации нет, а в Росфинмониторинге опровергли, что были успешные для клиентов судебные прецеденты, пишет издание.

С июня банки получают черные списки, в которые внесены клиенты, которым банки отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении 115-ФЗ. На конец октября список расширился до 460 000 отказников с 200 000 в июне. По словам руководителя Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, чаще клиенты, чьи счета заблокированы, стараются не подавать жалобы, чтобы не привлечь к себе дополнительное внимание госорганов и не усугубить ситуацию.
В ЦБ о проблеме мошенников-разблокировщиков не знают, жалоб на них регулятор еще не получал. Проблему массовых блокировок счетов регулятор признает и заверяет, что работает с банками с тем, чтобы у добросовестных клиентов не возникало проблем. Комментируя работы разблокировщиков, член Ассоциации юристов России Виктор Федосеев, сообщил, что госорганы и банки уже завалены бессмысленными обращениями, подготовленными безграмотными "юристами".

Источник: Ведомости: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/11/07/740729-chernogo-spiska

07.11.2017