Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.10.2025
Документы Банка России:
В связи с опубликованием:
- 12.09.2025 Методических рекомендаций Банка России от 09.09.2025 N 11-МР "По повышению внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов с наличными денежными средствами",
- 19.09.2025 Методических рекомендаций Банка России от 17.09.2025 N 12-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов - физических лиц",
- 23.10.2025 Информационного письма Банка России от 23.10.2025 N ИН-08-43/104 "О неприменении Банком России мер к кредитным организациям"
-
27.10.2025 Методических рекомендаций Банка России от 24.10.2025 N 15-МР "По усилению кредитными организациями информационной работы с клиентами в целях снижения риска вовлечения граждан и организаций в нелегальную деятельность на финансовом рынке"
разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ",
Кроме того, внесены соответствующие корректировки в действующие тесты и курсы в соответствии с Положением Банка России от 18.06.2025 N 860-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации, филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности".
30.10.2025
