Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.02.2025

Законодательные акты РФ:

В связи со вступлением в силу:

• 08.01.2025 Федерального закона от 28.12.2024 N 513-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Статья 1 вносит изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
• 08.01.2025 Федерального закона от 28.12.2024 N 521-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Статья 3 вносит изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

• 05.02.2025 (частично) Федерального закона от 08.08.2024 N 254-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Статья 1 вносит изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
  
  разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ", а также внесены соответствующие корректировки в действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения.

Документы Банка России:

В связи со вступлением в силу:

• 01.03.2025 Указания Банка России от 19.12.2024 N 6966-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 25 декабря 2017 года N 4662-У"

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ", а также внесены соответствующие корректировки в действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения.

27.02.2025