Календарь мероприятий


Банкам запретили открывать счета для подлежащих высылке иностранцев

   С 5 февраля 2024 года в России вступили в силу поправки к закону "О банках и банковской деятельности", запрещающие банкам открывать счета иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые подлежат высылке. С этого момента лица, не имеющие законных оснований находиться в стране, будут включаться в реестр контролируемых лиц и будут обязаны либо уехать из страны, либо получить основания для проживания на территории России.
   Закон устанавливает, что кредитные организации не могут открывать счета или проводить другие банковские операции с иностранцами из реестра контролируемых лиц. Однако есть исключения: такие нерезиденты могут совершать денежные переводы для уплаты обязательных по закону платежей, а также иметь право на перевод не более 30 тыс. рублей в месяц и получение наличных в такой же сумме.
   Кроме того, банки обязаны предоставлять информацию о счетах и операциях этих лиц по требованию руководителей органов внутренних дел или их заместителей.
   В декабре 2024 года Банк России сообщал о разработке мер дополнительного контроля над счетами нерезидентов. По информации Богдана Шабли, главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ, около четверти переводов, связанных с мошенническими операциями, совершаются на счета иностранных граждан, а также поддельные или украденные документы мигрантов используются для оформления "дропперских" карт.

Источник: Банковское обозрение Финансовая сфера https://bosfera.ru/press-release/bankam-zapretili-otkryvat-scheta-dlya-podlezhashchih-vysylke-inostrancev

05.02.2025

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
10.07.2025
ЦБ дал рекомендации финансовым организациям по работе с ИИ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
11.07.2025
В Госдуме обсудят повышение штрафов для банков за нарушение прав потребителей
11.07.2025
Определены новые сроки внедрения единого QR-кода и цифрового рубля
11.07.2025
Банк России отметил в июне рост вложений в криптовалютный фьючерс
11.07.2025
Банкам придется создавать повышенные резервы по кредитам физлицам без подтверждения доходов
11.07.2025
Доля офлайн-покупок через СБП в минувшем полугодии выросла до 26% Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости