Календарь мероприятий


Банкам запретили открывать счета для подлежащих высылке иностранцев

   С 5 февраля 2024 года в России вступили в силу поправки к закону "О банках и банковской деятельности", запрещающие банкам открывать счета иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые подлежат высылке. С этого момента лица, не имеющие законных оснований находиться в стране, будут включаться в реестр контролируемых лиц и будут обязаны либо уехать из страны, либо получить основания для проживания на территории России.
   Закон устанавливает, что кредитные организации не могут открывать счета или проводить другие банковские операции с иностранцами из реестра контролируемых лиц. Однако есть исключения: такие нерезиденты могут совершать денежные переводы для уплаты обязательных по закону платежей, а также иметь право на перевод не более 30 тыс. рублей в месяц и получение наличных в такой же сумме.
   Кроме того, банки обязаны предоставлять информацию о счетах и операциях этих лиц по требованию руководителей органов внутренних дел или их заместителей.
   В декабре 2024 года Банк России сообщал о разработке мер дополнительного контроля над счетами нерезидентов. По информации Богдана Шабли, главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ, около четверти переводов, связанных с мошенническими операциями, совершаются на счета иностранных граждан, а также поддельные или украденные документы мигрантов используются для оформления "дропперских" карт.

Источник: Банковское обозрение Финансовая сфера https://bosfera.ru/press-release/bankam-zapretili-otkryvat-scheta-dlya-podlezhashchih-vysylke-inostrancev

05.02.2025

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.08.2025 Все новости
Наши мероприятия
28.08.2025
Болдырь И.А. "Обзор основных изменений банковского законодательства во II квартале 2025 года"
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам Все новости
Новости для банков
12.09.2025
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 17,00% годовых
12.09.2025
ЦБ планирует запустить аналог платформы "Знай своего клиента" для физлиц
12.09.2025
ЦБ внимательно следит за динамикой ставок по банковским продуктам
12.09.2025
Использование ИИ может принести банкам около 2 трлн рублей на горизонте пяти лет
12.09.2025
Доля безналичных оплат в традиционном ритейле приближается к 90% Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости