Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.06.2024
Законодательные акты РФ:
В связи со вступлением в силу:
-
09.06.2024 Федерального закона от 29.05.2024 N 119-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ". В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки.
Документы Банка России:
В связи с опубликованием:
- 27.04.2024 Методических рекомендаций Банка России от 27.04.2024 N 9-МР "По повышению внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов";
- 27.04.2024 Информационного письма Банка России от 26.04.2024 N ИН-08-12/29 "Об особенностях применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ при исполнении исполнительных документов";
- 15.05.2024 Информационного письма Банка России от 15.05.2024 N ИН-08-12/31 "Об усилении контроля кредитных организаций за деятельностью привлекаемых ими банковских платежных агентов";
- 05.06.2024 Информационного письма Банка России от 05.06.2024 N ИН-08-12/35 "Об информировании клиентов о применяемых ограничениях"
разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".
Кроме того, в целях проведения идентификации и проверки документов, удостоверяющих личность клиентов - физических лиц, представителей клиента - физических лиц, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев, разработаны тематические 1.1601 Курс "Требования к документам, удостоверяющим личность ФЛ"и 1.3644 Тест "Требования к документам, удостоверяющим личность ФЛ".
Тематика курса и теста:
- Общие вопросы
- Паспорт гражданина РФ
- Иностранный паспорт гражданина РФ
- Свидетельство о рождении
- Временное удостоверение личности гражданина РФ
- Разрешение на временное проживание
- Вид на жительство
- Удостоверение беженца
- Временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ
Указанные курс и тест разработаны на основании законодательных и нормативных актов РФ, определяющих требования к документам, удостоверяющим личность.
27.06.2024
