Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.06.2024

21-POD-FT.jpgЗаконодательные акты РФ:

В связи со вступлением в силу:

  • 09.06.2024 Федерального закона от 29.05.2024 N 119-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
    разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ". В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки.

    Документы Банка России:

    В связи с опубликованием:

  • 27.04.2024 Методических рекомендаций Банка России от 27.04.2024 N 9-МР "По повышению внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов";
  • 27.04.2024 Информационного письма Банка России от 26.04.2024 N ИН-08-12/29 "Об особенностях применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ при исполнении исполнительных документов";
  • 15.05.2024 Информационного письма Банка России от 15.05.2024 N ИН-08-12/31 "Об усилении контроля кредитных организаций за деятельностью привлекаемых ими банковских платежных агентов";
  • 05.06.2024 Информационного письма Банка России от 05.06.2024 N ИН-08-12/35 "Об информировании клиентов о применяемых ограничениях"

    разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

    Кроме того, в целях проведения идентификации и проверки документов, удостоверяющих личность клиентов - физических лиц, представителей клиента - физических лиц, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев, разработаны тематические 1.1601 Курс "Требования к документам, удостоверяющим личность ФЛ"и 1.3644 Тест "Требования к документам, удостоверяющим личность ФЛ".

Тематика курса и теста:

  1. Общие вопросы
  2. Паспорт гражданина РФ
  3. Иностранный паспорт гражданина РФ
  4. Свидетельство о рождении
  5. Временное удостоверение личности гражданина РФ
  6. Разрешение на временное проживание
  7. Вид на жительство
  8. Удостоверение беженца
  9. Временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ

Указанные курс и тест разработаны на основании законодательных и нормативных актов РФ, определяющих требования к документам, удостоверяющим личность.

27.06.2024

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.06.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
24.07.2024
Банки маркетплейсов почти догнали по прибыли игроков из топ-40
24.07.2024
Госдума приняла закон о защите единственного ипотечного жилья от изъятия
24.07.2024
Госдума приняла направленный на противодействие финансовым пирамидам закон
24.07.2024
Клиринговым банком по юаню на Мосбирже стал АйСиБиСи Банк Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости