Обновление раздела "ПОД/ФТ в организациях - профессиональных участниках"

В связи со вступлением в силу 15.10.2016 Указания Банка России от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

подготовлены 28 новых вопросов, которые включены в курс 1.197 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ". Данный курс рекомендуем использовать при проведении с сотрудниками организации - профессионального участника внепланового (целевого) инструктажа.

Кроме того, в соответствии с новыми документами Банка России откорректированы действующие курсы и тесты, затрагивающие соответствующие вопросы.

31.10.2016