Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 01.02.2024

21-POD-FT.jpg

Документы Банка России:

В связи с опубликованием:

  • 10.01.2024 Информационного письма Банка России от 27.12.2023 N ИН-08-12/69 "О повышении внимания кредитных организаций к операциям с участием лиц, в деятельности которых имеются признаки осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке"
    разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

    Кроме того, в связи со вступлением силу
  • с 01.02.2024 Федерального закона от 04.08.2023 N 422-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который вносит изменения в Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" разработаны новые тематические 1.1588 Курс "Специальные экономические меры и принудительные меры" и 1.3601 Тест "Специальные экономические меры и принудительные меры".

Тематика курса и теста одинаковая:

  • Правовая основа и общие вопросы.
  • Специальные экономические меры.
  • Принудительные меры.
  • В связи с изданием Письма Банка России от 16.02.2024 N ИН-04-45/14 "Об отмене отдельных писем Банка России" из вопросной базы ББТ исключены вопросы, составленные по отмененным письмам.
    Изменения затронули курс и тесты:
    1.20 Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ"
    1.16 Курс по ПОД/ФТ/ФРОМУ (для юридических подразделений)
    1.226 Тест по ПОД/ФТ/ФРОМУ для сотрудников СВК и СВА
    1.233 Тест "ПОД/ФТ/ФРОМУ и операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам"
    1.251 Тест "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ"
    1.227 Тест по ПОД/ФТ/ФРОМУ для юридических подразделений
    1.2854 Тест "Уполномоченный сотрудник по работе с банковскими платежными агентами"
    1.224 Тест "Управление риском ОД/ФТ для ответственного сотрудника"

01.02.2024

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 25.04.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
24.04.2024
Матрасный интерес: как неимущие смогут открывать социальные вклады
24.04.2024
Построй в сторонке: Минфин готовит особые условия по семейной ипотеке в малых городах
24.04.2024
Clearstream отказался поддержать выкуп заблокированных бумаг у россиян
24.04.2024
Власти продлят требования по возврату валютной выручки до конца года
24.04.2024
Кто берёт ипотеку на вторичном рынке Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости