Календарь мероприятий


ЦБ упростил финорганизациям правила работы с банками-нерезидентами

Банк России сообщил, что упростил взаимодействие финансовых организаций с иностранными клиентами, позволив им заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации официальных документов.
"Финансовые организации смогут заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации иностранных официальных документов, подтверждающих их статус", - сказано в пресс-релизе.
Таким образом, упрощается процедура открытия банковских счетов иностранным клиентам, поскольку облегчается порядок идентификации таких клиентов и взаимодействие с ними, отмечает ЦБ.
Легализация документов, подтверждающих статус иностранных юридических лиц и структур без образования юридического лица, будет необходима только в том случае, если у финансовой организации возникнут сомнения в их достоверности или точности.
Легализация также может потребоваться, если будут подозрения, что клиент заключает договор для проведения операций по отмыванию незаконных доходов или финансированию терроризма.
Как сообщалось, регулятор сейчас работает над несколькими вариантами удаленной идентификации нерезидентов. Один из них - возможность для российских банков по договору поручать идентификацию нерезидентов иностранной финансовой организации. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в конце марта, ЦБ надеется на его рассмотрение в весеннюю сессию, которая продлится до 30 июля.
Среди других вариантов идентификации - выделение соответствующего сегмента в Единой биометрической системе, а также видеоидентификация. "Рассматриваются разные варианты, в том числе и видео с возможностью фиксации документов одновременно", - говорил зампред ЦБ Алексей Гузнов журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума.
Источник: Интерфакс: https://www.interfax.ru/russia/903460

29.05.2023

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.06.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
16.07.2024
Банки заявили о рисках из-за запуска реестра электронных повесток
16.07.2024
ЦБ предложил ввести переходный период после эксперимента по исламскому банкингу
16.07.2024
ЦБ приостанавливает публикацию статистики внебиржевого валютного рынка
16.07.2024
Пересчитать по номерам: ЦБ и операторы связи нашли новый подход к борьбе с мошенниками Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости