Порядок представления сведений в уполномоченный орган от кредитных организаций, в соответствии с требованиями законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Продолжительность подготовки: 7 часов. 

Цель обучения:  ознакомить слушателей с новыми нормативными документами Банка России в области ПОД/ФТ, в части представления сведений в уполномоченный орган от кредитных организаций

Аудитория: - сотрудники отделов и подразделений финансового мониторинга, кандидаты на соответствующие должности. 

В программе семинара:

•  1.  Документальное фиксирование сведений о выявленных операциях, их  
    оформление и представление в уполномоченный орган:
  1.1.   Положение Банка России от 20.12.2002 ?207-П и Положение Банка России от 29.08.2008 ?321-П. Основные изменения и их отличия.
  1.1.1. изменения в Порядке обеспечения информационной безопасности
  1.1.2. изменения в Правилах заполнения отдельных полей электронного сообщения
  1.1.3. изменения в электронном извещении уполномоченного органа
  1.1.4. изменения структуры электронного сообщения, новые поля DBF-файла,
  1.2.   Порядок вступления в силу Положения ?321-П и порядок отмены действия Положения ?207-П.

• 2.     Ответственность за нарушение Федерального закона ?О противодействии легализации (отмыванию) доходов,   полученных   преступным путем, и финансированию терроризма?.

• 3. Система организации противодействия отмыванию доходов, полученных
  преступным путем, и финансированию терроризма на международном
  уровне и Российской Федерации

• 4. Практика применения кредитными организациями Федерального закона
  ?115-ФЗ от 01.08.2001г. ?О противодействии легализации (отмыванию)
  .доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?

• 5.    Схемы отмывания денежных средств, используемые в Росси, Уральском регионе
  5.1. характерные признаки таких схем
  5.2. отличительные особенности участников операции, подставных лиц и организаций.

• 6.   Ответственность за нарушение Федерального закона ?О противодействии
  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
  финансированию терроризма?.

• 7.   Взаимодействие Росфинмониторинга с кредитными организациями и Банком России.
  7.1  практика выявления подозрительных операций и необычных сделок
  7.2  .представление дополнительной информации по запросам Федеральной
  службы по финансовому мониторингу России
  7.3. практика представления кредитными организациями в уполномоченный орган
  иной информации на бумажном носителе (письмо банка России от 29 декабря 2003 г. N 183-Т)
  7.4. обзор наиболее характерных ошибок, допускаемых кредитными
  организациями при направлении информации в Федеральную
  службу по финансовому мониторингу России.

• Авторы семинара уделяют особое внимание наглядности и доступности подачи информации.

Стоимость обучения: 7 200 рублей.

В стоимость входит: раздаточные материалы  и канцелярские принадлежности, кофе-брейк, обед. 

Сертификация: По окончании обучения выдается сертификат о краткосрочном повышении квалификации.

Сроки проведения обучения