Календарь мероприятий


Содержание обновлений к ББТ от 12.05.2008г.


Содержание обновлений:

Разделы тестов

  1. Организация банковской деятельности
  2. Противодействие легализации (ПОД/ФТ)
  3. Разное

Разделы курсов


Разделы тестов

1.Организация банковской деятельности

  • Внесены изменения в вопросы по Официальному разъяснению ЦБР от 7 декабря 2007 г. N 33-ОР "О применении отдельных пунктов Инструкции Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И;
  • Внесены изменения  по Федеральному закону от 3 марта 2008 г. N 20-ФЗ "О внесении изменений в статью 22 Федерального закона "О банках и банковской деятельности";
  • Внесены изменения  по Указанию ЦБР от 5 февраля 2008 г. N 1977-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 января 2004 года N 109-И
  • "Тест заместитель главного бухгалтера банка ( филиала)" и "Тест для заместителя главного бухгалтера филиала (Тест 1)"  дополнены вопросами по Постановлению Правительства РФ ? 922 от 24.12.2007 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы"
  • Составлен новый тест "Тест для руководителя дополнительного офиса банка (филиала)". Темы теста: 1.Организация и лицензирование банковской деятельности 2.Организация кассовой работы 3.Банковские счета. Безналичные расчеты 4.Вклады. Депозиты 5.Валютные операции 6.Страхование вкладов 7.Кредитные операции 8.Бухгалтерский учет 9.Внутренний контроль 10.ПОД/ФТ

2.ПОД/ФТ

  • Составлен новый тест "Тест по международным расчетам, ВЭД и корсчетам". Темы теста: Операции, подлежащие обязательному контролю, Критерии выявления и признаки необычных сделок, Обязанности сотрудников в связи с требованиями Закона по ПОД/ФТ
  • Составлен новый тест "ТТ16 - Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ". Темы теста: 1.Общие вопросы по идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ 2.Порядок идентификации клиентов - физических лиц 3.Порядок идентификации выгодоприобретателей 4.Идентификация физических лиц - нерезидентов 5.Проверка деятельности клиентов на предмет участия в экстремистской деятельности 6.Операции, совершаемые без идентификации физ.лиц. 7.Действия при невозможности идентификации клиента или выгодоприобретателя
  • Составлен новый тест "ТТ16 - Идентификация клиентов - юридических лиц в целях ПОД/ФТ". Темы теста: 1.Общие вопросы по идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ 2.Порядок идентификации клиентов - юридических лиц 3.Идентификация выгодоприобретателей 4.Идентификация нерезидентов - юридических лиц 5.Оценка степени риска совершения клиентом запрещенных операций 6.Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц и ИП 7.Проверка деятельности клиентов на предмет участия в экстремистской деятельности 8.Действия при невозможности идентификации клиента или выгодоприобретателя

3.Разное

  • Добавлен ряд вопросов в раздел тестов "Касса" по документу Банка России "Методические рекомендации по проверке операций кредитных организаций (их филиалов) с драгоценными металлами (направлены письмом ЦБР от 14 декабря 2006 г. N 157-Т)
  • Добавлен ряд вопросов в раздел тестов "Касса" по документу Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2007 г. N 867  "О выдаче кредитным организациям генеральных лицензий на экспорт аффинированных золота и серебра в виде слитков"
  • Внесены изменения в раздел вопросов "Операционная работа" по указанию ЦБР от 22 января 2008 г. N 1965-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 апреля 2003 года N 222-П
  • Внесены изменения в ряд тестов раздела "Кредитные операции" в связи с отменой Письма ЦБР РФ от 16.12.98 ? 363-т
  • Составлен новый тест раздела Кредитные операции ТТ27 - Депозитные операции Банка России с кредитными операциями. Темы теста: 1.Общие вопросы 2.Депозитные аукционы 3.Депозитные операции с использованием системы "Рейтерс-Дилинг"  4.Исполнение депозитных операций
  • Составлен новый тест рездела Кредитные операции ТТ28 - Операции рефинансирования Банка России.
  • Раздел "Валютные операции" дополнен рядом вопросов по таким документма, как Письмо ЦБР от 31 августа 2007 г. N 12-1-5/1970 "О применении валютного законодательства", Информационное письмо ЦБР от 28 февраля 2007 г. N 35 "Обобщение практики применения Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России", Информационное письмо ЦБР от 6 августа 2007 г. N 36
    "Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного контроля"
  • В разделе ?Внутренний контроль? составлен новый тест "Общий порядок проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями ЦБ РФ". Темы теста: 1.Общие положения, 2.Права, обязанности и ответственность уполномоченных представителей Банка России, 3.Права и обязанности кредитной организации (филиала), 4.Ознакомление с результатами проверки. Составление возражений
  • Актуализирован раздел тестов "Трудовое законодательство".
  • Актуализирован раздел тестов "Охрана труда".

Все обновления ББТ в 2008г.



Новости для банков
30.09.2022
ЦБ разрешил юрлицам покупать акции "недружественных" эмитентов без ограничений
29.09.2022
Правительство компенсирует банкам выпадающие доходы по кредитам
29.09.2022
Россия разработала механизм переуступки долгов других стран
29.09.2022
Мобилизация подстегнула спрос россиян на криптовалюту
29.09.2022
Афера деятельности: ЦБ обнаружил новую уловку банков по навязыванию страховок Все новости
Новости ББТ
26.09.2022
Новый курс: банки ухудшили условия по выдаче средств с валютных счетов
30.08.2022
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.08.2022
30.08.2022
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 30.08.2022
30.08.2022
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.08.2022
30.08.2022
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 30.08.2022 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости