Календарь мероприятий


Содержание обновлений к ББТ от 12.05.2008г.


Содержание обновлений:

Разделы тестов

  1. Организация банковской деятельности
  2. Противодействие легализации (ПОД/ФТ)
  3. Разное

Разделы курсов


Разделы тестов

1.Организация банковской деятельности

  • Внесены изменения в вопросы по Официальному разъяснению ЦБР от 7 декабря 2007 г. N 33-ОР "О применении отдельных пунктов Инструкции Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И;
  • Внесены изменения  по Федеральному закону от 3 марта 2008 г. N 20-ФЗ "О внесении изменений в статью 22 Федерального закона "О банках и банковской деятельности";
  • Внесены изменения  по Указанию ЦБР от 5 февраля 2008 г. N 1977-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 января 2004 года N 109-И
  • "Тест заместитель главного бухгалтера банка ( филиала)" и "Тест для заместителя главного бухгалтера филиала (Тест 1)"  дополнены вопросами по Постановлению Правительства РФ ? 922 от 24.12.2007 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы"
  • Составлен новый тест "Тест для руководителя дополнительного офиса банка (филиала)". Темы теста: 1.Организация и лицензирование банковской деятельности 2.Организация кассовой работы 3.Банковские счета. Безналичные расчеты 4.Вклады. Депозиты 5.Валютные операции 6.Страхование вкладов 7.Кредитные операции 8.Бухгалтерский учет 9.Внутренний контроль 10.ПОД/ФТ

2.ПОД/ФТ

  • Составлен новый тест "Тест по международным расчетам, ВЭД и корсчетам". Темы теста: Операции, подлежащие обязательному контролю, Критерии выявления и признаки необычных сделок, Обязанности сотрудников в связи с требованиями Закона по ПОД/ФТ
  • Составлен новый тест "ТТ16 - Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ". Темы теста: 1.Общие вопросы по идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ 2.Порядок идентификации клиентов - физических лиц 3.Порядок идентификации выгодоприобретателей 4.Идентификация физических лиц - нерезидентов 5.Проверка деятельности клиентов на предмет участия в экстремистской деятельности 6.Операции, совершаемые без идентификации физ.лиц. 7.Действия при невозможности идентификации клиента или выгодоприобретателя
  • Составлен новый тест "ТТ16 - Идентификация клиентов - юридических лиц в целях ПОД/ФТ". Темы теста: 1.Общие вопросы по идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ 2.Порядок идентификации клиентов - юридических лиц 3.Идентификация выгодоприобретателей 4.Идентификация нерезидентов - юридических лиц 5.Оценка степени риска совершения клиентом запрещенных операций 6.Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц и ИП 7.Проверка деятельности клиентов на предмет участия в экстремистской деятельности 8.Действия при невозможности идентификации клиента или выгодоприобретателя

3.Разное

  • Добавлен ряд вопросов в раздел тестов "Касса" по документу Банка России "Методические рекомендации по проверке операций кредитных организаций (их филиалов) с драгоценными металлами (направлены письмом ЦБР от 14 декабря 2006 г. N 157-Т)
  • Добавлен ряд вопросов в раздел тестов "Касса" по документу Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2007 г. N 867  "О выдаче кредитным организациям генеральных лицензий на экспорт аффинированных золота и серебра в виде слитков"
  • Внесены изменения в раздел вопросов "Операционная работа" по указанию ЦБР от 22 января 2008 г. N 1965-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 апреля 2003 года N 222-П
  • Внесены изменения в ряд тестов раздела "Кредитные операции" в связи с отменой Письма ЦБР РФ от 16.12.98 ? 363-т
  • Составлен новый тест раздела Кредитные операции ТТ27 - Депозитные операции Банка России с кредитными операциями. Темы теста: 1.Общие вопросы 2.Депозитные аукционы 3.Депозитные операции с использованием системы "Рейтерс-Дилинг"  4.Исполнение депозитных операций
  • Составлен новый тест рездела Кредитные операции ТТ28 - Операции рефинансирования Банка России.
  • Раздел "Валютные операции" дополнен рядом вопросов по таким документма, как Письмо ЦБР от 31 августа 2007 г. N 12-1-5/1970 "О применении валютного законодательства", Информационное письмо ЦБР от 28 февраля 2007 г. N 35 "Обобщение практики применения Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России", Информационное письмо ЦБР от 6 августа 2007 г. N 36
    "Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного контроля"
  • В разделе ?Внутренний контроль? составлен новый тест "Общий порядок проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями ЦБ РФ". Темы теста: 1.Общие положения, 2.Права, обязанности и ответственность уполномоченных представителей Банка России, 3.Права и обязанности кредитной организации (филиала), 4.Ознакомление с результатами проверки. Составление возражений
  • Актуализирован раздел тестов "Трудовое законодательство".
  • Актуализирован раздел тестов "Охрана труда".

Все обновления ББТ в 2008г.



Новости ББТ
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 25.04.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
24.04.2024
Матрасный интерес: как неимущие смогут открывать социальные вклады
24.04.2024
Построй в сторонке: Минфин готовит особые условия по семейной ипотеке в малых городах
24.04.2024
Clearstream отказался поддержать выкуп заблокированных бумаг у россиян
24.04.2024
Власти продлят требования по возврату валютной выручки до конца года
24.04.2024
Кто берёт ипотеку на вторичном рынке Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости