Содержание обновлений:

Разделы тестов

1. Организация банковской деятельности
2. Противодействие легализации (ПОД/ФТ)
3. Разное

Разделы курсов

Разделы тестов

1.Организация банковской деятельности

• Внесены изменения в вопросы по Официальному разъяснению ЦБР от 7 декабря 2007 г. N 33-ОР "О применении отдельных пунктов Инструкции Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И;
• Внесены изменения  по Федеральному закону от 3 марта 2008 г. N 20-ФЗ "О внесении изменений в статью 22 Федерального закона "О банках и банковской деятельности";
• Внесены изменения  по Указанию ЦБР от 5 февраля 2008 г. N 1977-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 января 2004 года N 109-И
• "Тест заместитель главного бухгалтера банка ( филиала)" и "Тест для заместителя главного бухгалтера филиала (Тест 1)"  дополнены вопросами по Постановлению Правительства РФ ? 922 от 24.12.2007 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы"
• Составлен новый тест "Тест для руководителя дополнительного офиса банка (филиала)". Темы теста: 1.Организация и лицензирование банковской деятельности 2.Организация кассовой работы 3.Банковские счета. Безналичные расчеты 4.Вклады. Депозиты 5.Валютные операции 6.Страхование вкладов 7.Кредитные операции 8.Бухгалтерский учет 9.Внутренний контроль 10.ПОД/ФТ

2.ПОД/ФТ

• Составлен новый тест "Тест по международным расчетам, ВЭД и корсчетам". Темы теста: Операции, подлежащие обязательному контролю, Критерии выявления и признаки необычных сделок, Обязанности сотрудников в связи с требованиями Закона по ПОД/ФТ
• Составлен новый тест "ТТ16 - Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ". Темы теста: 1.Общие вопросы по идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ 2.Порядок идентификации клиентов - физических лиц 3.Порядок идентификации выгодоприобретателей 4.Идентификация физических лиц - нерезидентов 5.Проверка деятельности клиентов на предмет участия в экстремистской деятельности 6.Операции, совершаемые без идентификации физ.лиц. 7.Действия при невозможности идентификации клиента или выгодоприобретателя
• Составлен новый тест "ТТ16 - Идентификация клиентов - юридических лиц в целях ПОД/ФТ". Темы теста: 1.Общие вопросы по идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ 2.Порядок идентификации клиентов - юридических лиц 3.Идентификация выгодоприобретателей 4.Идентификация нерезидентов - юридических лиц 5.Оценка степени риска совершения клиентом запрещенных операций 6.Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц и ИП 7.Проверка деятельности клиентов на предмет участия в экстремистской деятельности 8.Действия при невозможности идентификации клиента или выгодоприобретателя

3.Разное

• Добавлен ряд вопросов в раздел тестов "Касса" по документу Банка России "Методические рекомендации по проверке операций кредитных организаций (их филиалов) с драгоценными металлами (направлены письмом ЦБР от 14 декабря 2006 г. N 157-Т)
• Добавлен ряд вопросов в раздел тестов "Касса" по документу Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2007 г. N 867  "О выдаче кредитным организациям генеральных лицензий на экспорт аффинированных золота и серебра в виде слитков"
• Внесены изменения в раздел вопросов "Операционная работа" по указанию ЦБР от 22 января 2008 г. N 1965-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 апреля 2003 года N 222-П
• Внесены изменения в ряд тестов раздела "Кредитные операции" в связи с отменой Письма ЦБР РФ от 16.12.98 ? 363-т
• Составлен новый тест раздела Кредитные операции ТТ27 - Депозитные операции Банка России с кредитными операциями. Темы теста: 1.Общие вопросы 2.Депозитные аукционы 3.Депозитные операции с использованием системы "Рейтерс-Дилинг"  4.Исполнение депозитных операций
• Составлен новый тест рездела Кредитные операции ТТ28 - Операции рефинансирования Банка России.
• Раздел "Валютные операции" дополнен рядом вопросов по таким документма, как Письмо ЦБР от 31 августа 2007 г. N 12-1-5/1970 "О применении валютного законодательства", Информационное письмо ЦБР от 28 февраля 2007 г. N 35 "Обобщение практики применения Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России", Информационное письмо ЦБР от 6 августа 2007 г. N 36
  "Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного контроля"
• В разделе ?Внутренний контроль? составлен новый тест "Общий порядок проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями ЦБ РФ". Темы теста: 1.Общие положения, 2.Права, обязанности и ответственность уполномоченных представителей Банка России, 3.Права и обязанности кредитной организации (филиала), 4.Ознакомление с результатами проверки. Составление возражений
• Актуализирован раздел тестов "Трудовое законодательство".
• Актуализирован раздел тестов "Охрана труда".
  

  ---

Все обновления ББТ в 2008г.