В целях совершенствования системы обучения и проверки знаний по ПОД/ФТ в кредитной организации

разработан новый 1.2566 Тест "Сотрудник подразделения ПОД/ФТ, ответственный за формирование и отправку ОЭС" (50 вопросов).

Тематика теста:

• Общие вопросы;
• Сообщения об операциях, подлежащих ОК;
• Сообщения о подозрительных операциях;
• Сообщения о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада);
• Сообщения в случаях блокирования, приостановления операций клиента;
• Сообщения, содержащие запрос Росфинмониторинга;
• Сообщения, содержащие ответ на запрос Росфинмониторинга;
• Сообщения о хозяйственных обществах ОПК и Б РФ;
• Сообщения о государственном оборонном заказе.

Проверенные технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП"

20.04.2017