|
|
|
Календарь мероприятий
|
|
|
|
Перечень курсов и тестов по ПОД/ФТ для профессиональных участников рынка ценных бумаг
Перечень курсов
- Общий (вводный) курс для сотрудников профессионального участника (ПУ) по ПОД/ФТ
- Общий курс для руководителей ПУ по ПОД/ФТ
- Общий курс для ответственных сотрудников ПУ по ПОД/ФТ
- Курс "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ)
- Курс "Программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ)
- Курс " Порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг" (для ответственного сотрудника ПУ)
- Курс "Квалификационные требования и обучение кадров в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ)
- Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ)
- Курс "Операции, подлежацие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ" (для исполнителй ПУ)
- Курс по изменениям законодательства по ПОД/ФТ (для ПУ)
Перечень тестов
- Тест для сотрудников профессионального участника по ПОД/ФТ (Общий тест);
- Тест для руководителей профессионального участника по ПОД/ФТ;
- Тест для ответственного сотрудника профессионального участника по ПОД/ФТ;
- Тест "Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ);
- Тест "Программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ);
- Тест "Порядок представления сведений в Росфинмониторинг" (для ответственного сотрудника ПУ);
- Тест "Квалификационные требования и обучение кадров в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ);
- Тест " Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ);
- Тест " Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ);
|
|
|
|
|
|