Календарь мероприятий


Перечень курсов и тестов по ПОД/ФТ для профессиональных участников рынка ценных бумаг

Перечень курсов

  • Общий (вводный) курс для сотрудников профессионального участника (ПУ) по ПОД/ФТ
  • Общий курс для руководителей ПУ по ПОД/ФТ
  • Общий курс для ответственных сотрудников ПУ по ПОД/ФТ
  • Курс "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ)
  • Курс "Программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ) 
  • Курс " Порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг" (для ответственного сотрудника ПУ)
  • Курс "Квалификационные требования и обучение кадров в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ)
  • Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ)
  • Курс "Операции, подлежацие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ" (для исполнителй ПУ)
  • Курс по изменениям законодательства по ПОД/ФТ (для ПУ)

 

Все перечисленные курсы и тесты предоставляются в рамках системы дистанционного обучения СДО "ПОДФТ" / Проект "ПОДФТ.СОМ"

Перечень тестов

  • Тест для сотрудников профессионального участника по ПОД/ФТ (Общий тест);
  • Тест для руководителей профессионального участника по ПОД/ФТ;
  • Тест для ответственного сотрудника профессионального участника по ПОД/ФТ;
  • Тест "Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ);
  • Тест "Программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ);
  • Тест "Порядок представления сведений в Росфинмониторинг" (для ответственного сотрудника ПУ);
  • Тест "Квалификационные требования и обучение кадров в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ);
  • Тест " Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ);
  • Тест " Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ);



Новости для банков
22.05.2018
Мосбиржа разрешила сделки репо с 10 иностранными акциями, в т.ч. Apple, Facebook, Microsoft, Tesla, Twitter
22.05.2018
В АКРА оценили долю проблемных долгов в российских банках
22.05.2018
ЦБ обещал подумать над запретом участия звезд в банковской рекламе Все новости
Новости ББТ
16.04.2018
Обновление раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке" от 26.04.2018
12.04.2018
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 26.04.2018
12.04.2018
Обновление раздела ББТ "Операции с ценными бумагами" от 26.04.2018
12.04.2018
Обновление раздела ББТ "Финансовые операции банков" от 26.04.2018
10.04.2018
О стандарте Банка России "Управление рисками нарушения информационной безопасности при аутсорсинге" Все новости
Новости библиотеки
16.04.2018
Обновление ЭББ от 16.04.2018
05.03.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 05.03.2018 Все новости