Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2019

 

Документы Банка России.

В связи с окончательным переходом кредитных организаций на передачу сведений в Росфинмониторинг через Личный кабинет составлены новые вопросы согласно "Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 75 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (В соответствии с пунктом 14 Указания Банка России от 17.10.2018 N 4936-У)". Указанные вопросы  включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ", действующие тесты и курсы, а также реконструированные.

Полностью реконструирован и переименован курс 1.22. Новое наименование - "Порядок формирования и направления электронных сообщений в Росфинмониторинг через личный кабинет" (60 вопросов).

Структура курса:

  • Порядок представления сведений
  • Порядок формирования ФЭС
  • Порядок направления ФЭС
  • Особенности заполнения типовой формы XML-файла
  • Хранение электронных документов.

В связи опубликованием Методических рекомендаций Банка России 16.09.2019 N 26-МР "О повышении внимания кредитных организаций к операциям с векселями" подготовлены вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ", а  также действующие тесты и курсы.

 

Документы Росфинмониторинга.

В связи со вступлением в силу 16.09.2019 Приказа Росфинмониторинга от 12.08.2019 N 222 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" подготовлены вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ", а  также действующие тесты и курсы.

30.10.2019

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
05.04.2024
05.04.2024 - "Протекционизм в рыночной экономике"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости