Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2019

 

Документы Банка России.

В связи с окончательным переходом кредитных организаций на передачу сведений в Росфинмониторинг через Личный кабинет составлены новые вопросы согласно "Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 75 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (В соответствии с пунктом 14 Указания Банка России от 17.10.2018 N 4936-У)". Указанные вопросы  включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ", действующие тесты и курсы, а также реконструированные.

Полностью реконструирован и переименован курс 1.22. Новое наименование - "Порядок формирования и направления электронных сообщений в Росфинмониторинг через личный кабинет" (60 вопросов).

Структура курса:

  • Порядок представления сведений
  • Порядок формирования ФЭС
  • Порядок направления ФЭС
  • Особенности заполнения типовой формы XML-файла
  • Хранение электронных документов.

В связи опубликованием Методических рекомендаций Банка России 16.09.2019 N 26-МР "О повышении внимания кредитных организаций к операциям с векселями" подготовлены вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ", а  также действующие тесты и курсы.

 

Документы Росфинмониторинга.

В связи со вступлением в силу 16.09.2019 Приказа Росфинмониторинга от 12.08.2019 N 222 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" подготовлены вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ", а  также действующие тесты и курсы.

30.10.2019

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости для банков
25.09.2020
ЦБ установил факты манипулирования рынком еврооблигаций в рамках маркетмейкинга
25.09.2020
"Кредитная петля" затягивается. Чем грозит рост долговой нагрузки россиян
25.09.2020
Сбербанк переведет половину сотрудников на "удаленку" после рекомендаций мэрии Москвы
25.09.2020
Инвестбанки рекордно заработали на нефти и золоте
25.09.2020
Visa запустила в России систему мобильных POS-терминалов Все новости
Новости ББТ
27.08.2020
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 28.08.2020
27.08.2020
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" -от 28.08.2020
27.08.2020
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 28.08.2020
27.08.2020
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 27.08.2020
27.08.2020
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 27.08.2020 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости