Календарь мероприятий


ЦБ в 2020 году в три раза реже сообщал правоохранителям об уголовных деяниях в банках

Банк России в 2020 году направил в адрес правоохранительных органов 14 обращений с информацией о наличии в деятельности руководства и собственников финансовых организаций признаков уголовно наказуемых деяний. Об этом сообщается в обзоре "Прекращение деятельности финансовых организаций", опубликованном в среду на сайте регулятора.

  Как уточняется, в 2019 году правоохранителям было направлено 41 такое обращение. Таким образом, показатель уменьшился почти в три раза.
  Из инфографики ЦБ следует, что из 14 обращений 2020 года 11 пришлось на кредитные организации и три - на некредитные финансовые организации (в 2019 году речь шла о 31 кредитной организации и десяти НФО).
  Уголовно наказуемые деяния, признаки которых ЦБ усмотрел в деятельности топ-менеджеров таких организаций, включают предусмотренные статьей 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество"), статьями 159.5 ("Мошенничество в сфере страхования"), 160 ("Присвоение или растрата"), 159.1 ("Мошенничество в сфере кредитования"), 165 ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"), 195 ("Неправомерные действия при банкротстве"), 196 ("Преднамеренное банкротство"), 201 ("Злоупотребление полномочиями"), частью 1 статьи 325 ("Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия").
  "Выявление противоправных деяний и подготовка соответствующих заявлений в правоохранительные органы о выявленных признаках противоправных деяний, совершенных в отношении финансовых организаций, способствует как привлечению виновных лиц к ответственности, так и возмещению причиненного финансовой организации ущерба и, как следствие, увеличению конкурсной массы и возможности осуществления расчетов с кредиторами в большем объеме", - отмечается в обзоре.

Источник: Banki.ru https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10942421

 

 

03.03.2021

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости для банков
16.04.2021
Эксперты рассказали, как цифровой рубль отразится на банках
16.04.2021
Платежи обогнули закон: карты Diners Club обслуживались благодаря нарушениям банка-партнера
16.04.2021
Инвесторы спокойно отнеслись к санкциям против ОФЗ
16.04.2021
Установлены факты манипулирования рынком на торгах ряда ценных бумаг
16.04.2021
Сбер попросил до 8 лет тюрьмы за утечку баз клиентов банков Все новости
Новости ББТ
04.03.2021
Новые целевые атаки RTM
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 26.02.2021
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 26.02.2021
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" от 26.02.2021
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 26.02.2021 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости