ЦБ рассказал о новой уловке мошенников на финансовом рынке

Мошенники, которые выдают себя за форекс-дилеров, начали привлекать людей с помощью сайтов с тестами и опросами. Они используют их, чтобы выяснить контактные данные потенциальных жертв
Мошенники на финансовом рынке начали привлекать жертв через сайты с опросами, заявил директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях. Его слова распространила пресс-служба регулятора.
"Новая уловка, которой пользуются псевдофорексеры, - привлечение клиентов с помощью так называемых КВИЗИ-сайтов (от слова quiz, "викторина". - РБК), которые построены на основе тестов или опросов", - рассказал Лях. По его словам, мошенники в процессе общения со своими потенциальными жертвами, которые охотно участвуют в интерактивных тестах, выясняют их электронную почту и телефон. "Таким образом они определяют "целевую аудиторию" и затем лично связываются с человеком по почте или телефону, вовлекая его в незаконную схему с помощью методов социальной инженерии", - объяснил Лях.
Всего за девять месяцев 2020 года ЦБ выявил более 1 тыс. организаций, нелегально действовавших на финансовом рынке. Это значительно меньше показателя аналогичного периода прошлого года (2,1 тыс. нелегальных организаций) и всего 2019 года (2,6 тыс.), уточнили РБК в ЦБ. 140 из этих организаций имеют признаки финансовых пирамид, 593 являются "черными кредиторами", 196 - нелегальными форекс-дилерами
."Наибольший рост выявленных случаев нелегальной деятельности пришелся в этом году на лжефорексеров (рост по сравнению с январем-сентябрем 2019 года - около 40%), действующих в интернете, через мессенджеры, Skype, IP-телефонию", - отметили в ЦБ.Главной тенденцией этого года является переход финансовых мошенников в онлайн. Например, из 140 финансовых пирамид 64 действовали под видом интернет-проектов. По данным ЦБ, эти мошенники предлагали вложения в криптовалюту и другие "электронные деньги", токены, псевдоинвестиционные проекты, в том числе якобы в производство защитных масок, а также использовали для привлечения клиентов "экономические игры" в интернете. Чтобы избежать мошенничества, необходимо "не переходить не задумываясь по незнакомым ссылкам и, прежде чем регистрироваться на сайте, ознакомиться с информацией о нем, всегда проверять, легально ли работает организация, есть ли у нее лицензия Банка России", предупредил Лях.
Источник: РБК: https://www.rbc.ru/finances/28/10/2020/5f9950a89a7947c801877f97

30.10.2020