Календарь мероприятий


ЦБ предложил поднять до 1 млн рублей порог суммы операций для обязательного контроля

Банк России предлагает увеличить порог суммы операций, информация о которых предоставляется в Росфинмониторинг, с 600 тыс. до 1 млн рублей. Об этом заявил заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку при рассмотрении законопроекта о совершенствовании обязательного контроля в рамках "антиотмывочного" законодательства, сообщает ТАСС.

   "Мы этот законопроект поддерживаем. Другое дело, что есть определенные доработки, которые могут быть учтены ко второму чтению, и мы хотели бы дополнительно обсудить и с Росфинмониторингом, и с профессиональным сообществом возможность увеличения порога операций, подлежащих обязательному контролю. Самого порога - более 600 тыс. [рублей]. С учетом того, что закон принимался в 2001 году, с той поры покупательная способность валюты несколько снизилась", - сказал Ясинский и добавил, что ЦБ озвучивал сумму порога в 1 млн рублей.
   Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что министерство также поддерживает такую инициативу.
Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 21 мая.
   Депутаты предлагают определить для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю. По каждой такой операции организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг.

Источник: Банки.ру https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10895996

14.05.2019

Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
15 ноября 2019 года - Уральская молодежная конференция по банковскому делу (УМКО-2019)
19.11.2019
Минюст предложил расширить доступ приставов к кредитным историям россиян
19.11.2019
Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием
18.11.2019
Коллекторы просят защиты от должников: Участники рынка разработали поправки в профильный законопроект
18.11.2019
ЦБ выбрал партнера для развития российского аналога SWIFT Все новости
Новости ББТ
26.10.2019
Семинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ для банков
30.10.2019
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2019
30.10.2019
Обновление раздела ББТ "Кассовые операции в банке" от 31.10.2019
28.10.2019
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.10.2019
28.10.2019
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 31.10.2019 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости