Календарь мероприятий



Приняты очередные поправки в Закон о валютном регулировании и КоАП РФ.

Федеральным законом от 14 ноября 2017 г. N 325-ФЗ внесены изменения в статьи 19 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

В частности:

  • Уточнен порядок репатриации резидентами российской и иностранной валюты.
  • Изменен перечень сведений, предоставляемых в уполномоченный банк.
  • Изменен порядок отказа в совершении валютной операции. Ранее уполномоченный банк мог отказать в совершении валютной операции, если возникают подозрения, что она проводится для легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Поправки позволяют отказывать в совершении валютных операций, если они противоречат требованиям соответствующего законодательства либо не предоставлены определенные документы.
  • За совершение незаконных валютных операций должностных лиц будут наказывать отдельно. На них налагается штраф в размере от 20 000 до 30 000 руб. В случае повторного нарушения последует дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет.
  • Штраф в размере от 3/4 до одного размера суммы незаконной валютной операции распространяется на ИП.
  • Такой же подход применяется к штрафам за совершение правонарушений, связанных с репатриацией и возвратом денежных средств.
  • ИП упоминаются в числе плательщиков тех штрафов, которые действуют для юридических и должностных лиц (1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки или от 3/4 до одного размера незачисленной или невозвращенной суммы).

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. К этой дате необходимые изменения будут внесены в базу ББТ.

Источник: ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1148549/#ixzz4yWAYrdcZ


 



Новости для банков
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
13.12.2017
Мутко поручил разобраться с отказами банков работать с турагентствами
13.12.2017
ЦБ ожидает роста активности мошенников, использующих социальную инженерию Все новости
Новости ББТ
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
20.11.2017
О предельной величине базы для исчисления страховых взносов в 2018 г.
15.11.2017
О признаках возможной связанности лица с кредитной организацией
15.11.2017
Приняты очередные поправки в Закон о валютном регулировании и КоАП РФ.
02.11.2017
Только один из четырёх заёмщиков МФО не имеет банковских кредитов Все новости
Новости библиотеки
17.11.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 16.11.2017
09.10.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 09.10.2017 Все новости