Календарь мероприятий


Обновление ЭББ от 14.04.2014

  • ????? Должностная инструкция руководителя Отдела внутреннего контроля
  • ????? Должностная инструкция главного специалиста (контролера профессионального участника рынка ценных бумаг) Службы внутреннего контроля
  • ????? Должностная инструкция ведущего специалиста Отдела внутреннего контроля Службы внутреннего контроля
  • ????? Должностная инструкция главного специалиста Службы внутреннего контроля (филиала)
  • ????? Положение о порядке организации работы, подкрепления и инкассации электронных кассиров
  • ????? Инструкция по проведению сверки данных Управления Депозитарных операций ОАО ?Банк? со структурными подразделениями Банка
  • ????? Агентский договор (страховой)
  • ????? Договор о междепозитарных отношениях
  • ????? Договор об открытии банковского счета юридическому лицу для расчетов по операциям с использованием банковских (корпоративных) карт
  • ????? Договор на обслуживание клиентов Банка с использованием системы ?Клиент-Банк?
  • ????? Договор банковского вклада до востребования в иностранной валюте
  • ????? Договор оказания услуг по предоставлению персонала (аутсорсинг)
  • ????? Договор о дарении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
  • ????? Договор срочного вклада (с ежемесячной выплатой процентов)
  • ????? Депозитный договор с организацией (с выплатой процентов в конце срока)
  • ????? Договор на инкассацию денежной наличности
  • ????? Договор об открытии и ведении корреспондентского счета банку-резиденту в валюте Российской Федерации
  • ????? Договор банковского счета в иностранной валюте для расчетов по конверсионным операциям
  • ????? Договор корреспондентского счета в иностранной валюте (доллар) для проведения расчетов с использованием пластиковых карт
  • ????? Договор корреспондентского счета в иностранной валюте (евро) для проведения расчетов с использованием пластиковых карт
  • ????? Договор корреспондентского счета в российских рублях для проведения расчетов с использованием пластиковых карт
  • ????? Договор купли - продажи драгоценных металлов (с отражением операций по обезличенному металлическому счёту)
  • ????? Договор об открытии и обслуживании корреспондентского обезличенного металлического счета в драгоценном металле
  • ????? Договор на доставку наличных денежных средств
  • ????? Договор на сбор наличной денежной выручки
  • ????? Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (при долевом строительстве)
  • ????? Договор об использовании электронного средства платежа
  • ????? Договор об использовании электронного средства платежа (публичная оферта)
  • ????? Договор о прохождении практики
  • ????? Договор об оказании услуги (подбор кредитора для финансирования инвестиционного проекта)
  • ????? Договор срочного вклада (с капитализацией процентов)
  • ????? Договор субординированного займа
  • ????? Договор срочного банковского вклада (с выплатой процентов по истечении срока вклада и автоматической пролонгацией)
  • ????? Договор срочного банковского вклада (пополняемый с выплатой процентов по истечении срока вклада, возможностью досрочного изъятия части вклада и автоматической

????????????? пролонгацией)

  • ????? Договор хранения ценностей (для юридических лиц)
  • ????? Дополнительное соглашение об овердрафте (к Договору на расчетно-кассовое обслуживание)
  • ????? Специальные требования и рекомендации по защите конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам
  • ????? Заявка на подбор персонала
  • ????? Порядок составления и представления отчетности и другой информации КБ ?БАНК? (ООО) в Банк России
  • ????? Инструкция о порядке рассмотрения обращений, предложений, заявлений и жалоб граждан в Банке
  • ????? Концепция развития системы внутреннего контроля Коммерческого банка
  • ????? Оценка эффективности труда сотрудников СВК
  • ????? Кредитная политика банка
  • ????? Кредитный срочный договор (для предоставления синдицированного кредита, Банк кредитует другой банк)
  • ????? Кредитный договор (при ипотеке в силу трехстороннего Договора купли-продажи и ипотеки)
  • ????? Кредитный договор о предоставлении овердрафта по расчетному счету в валюте Российской Федерации с предоставлением обеспечения
  • ????? Порядок взаимодействия подразделений банка, при осуществлении операций на рынке ценных бумаг
  • ????? Личностная спецификация главного специалиста СВК (контролера профессионального участника рынка ценных бумаг)
  • ????? Личностная спецификация главного специалиста Службы внутреннего контроля (филиал Банка)
  • ????? Личностная спецификация начальника Службы внутреннего контроля Банка
  • ????? Договор о междепозитарных отношениях
  • ????? Методика выравнивания клиентских портфелей
  • ????? Методика анализа клиентской базы
  • ????? Методика профилирования клиентов среднего бизнеса
  • ????? Методика сегментации клиентов среднего бизнеса
  • ????? Методика ведения бухгалтерского учета операций с выпущенными депозитными сертификатами
  • ????? Отчет сотрудника Банка о прохождении испытательного срока
  • ????? Политика информационной безопасности
  • ????? Положение о порядке проведение стресс-тестирования в Банке
  • ????? Положение о комитете по управлению активами и пассивами
  • ????? Положение о порядке составления и представления отчетности, направляемой в Центральный банк Российской Федерации, с учетом внутрибанковских требований Банка
  • ????? Положение об управляющем комитете по реализации проекта ?О проведении пилотного внедрения системы продаж клиентам среднего бизнеса?
  • ????? Положение о прогрессивном вкладе ?до востребования?, управляемом при помощи банковской карты Банка
  • ????? Положение о Реестре продуктов/услуг и процессов Банка
  • ????? Порядок организации работы с клиентами среднего бизнеса в филиалах Банка
  • ????? Положение по управлению рыночным риском
  • ????? Положение о порядке оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд
  • ????? Положение о кредитовании предприятий золото(серебро-)добывающей отрасли при покупке у них золота и серебра в слитках
  • ????? Положение об организации управления правовым риском в Банке
  • ????? Положение об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности
  • ????? Положение о порядке управления ликвидностью
  • ????? Положение о системе лимитов
  • ????? Положение о системе оценки и управления рисками в Банке
  • ????? Положение об организации управления операционным риском
  • ????? Положение об управлении рисками, связанными с интернет-банкингом
  • ????? Порядок проведения специальных акций во вклады
  • ????? ПОРЯДОК списания нереальных для взыскания ссуд и прочей нереальной для взыскания задолженности
  • ????? Порядок "привязки" лицевых счетов бухгалтерского учета в автоматизированной банковской системе
  • ????? Порядок организации работы с клиентами по привлечению денежных средств во вклады (депозиты) путем реализации простых векселей, депозитных сертификатов и

????????????? заключения договоров о поддержании неснижаемого остатка на расчетном/ЛОРО счете

  • ????? Порядок предоставления услуги клиентам Банка по получению информации из Центрального каталога кредитных историй о Бюро кредитных историй, в котором хранится

????????????? кредитная история заемщика, формированию, замене, аннулированию основного и дополнительного кода Субъекта кредитной истории

  • ????? Порядок взаимодействия структурных подразделений при проведении централизованных закупок
  • ????? Порядок установления кредитного лимита по банковскому счету физического лица (сотрудника предприятия) для расчетов по операциям с использованием банковских карт
  • ????? Положение об определении лимита поручительства организации для предоставления Банком кредитов физическим лицам
  • ????? Программа проверки Службой внутреннего контроля информационных банковских систем в филиалах Банка
  • ????? Порядок осуществления валютного контроля операций физических лиц
  • ????? Порядок признания Банком лиц квалифицированными инвесторами
  • ????? Порядок согласования административно-хозяйственных договоров и платежей (АХР) в Головном офисе и филиале
  • ????? Порядок осуществления сотрудниками Дирекции Администрирования кредитных сделок дополнительной проверки данных Клиента и контроля предоставленных документов,

????????????? а также пост-контроля Досье клиентов по программе розничного кредитования на неотложные нужды

  • ????? Порядок принятия решений по установлению временных лимитов при проведении операций АКБ ?БАНК? (ОАО) на рынке ценных бумаг и денежном рынке
  • ????? Порядок предоставления Банком и его филиалами доверительных кредитов физическим лицам
  • ????? Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • ????? Порядок бюджетного планирования
  • ????? Порядок оценки и управления рисками Банка
  • ????? Расчет загруженности специалистов валютного контроля
  • ????? Регламент проведения операций с эмиссионными ценными бумагами в рамках дилерской деятельности
  • ????? Руководство по организации работы с задолженностью по кредитным продуктам для малого и среднего бизнеса
  • ????? Соглашение о кредитовании банковского счета (овердрафте)
  • ????? Генеральное соглашение об общих условиях заключения сделок по купле-продаже драгоценных металлов с отражением операций по обезличенному металлическому счету
  • ????? Стандарт саморегулируемой некоммерческой организации (по управлению исками кредитных организаций на рынке ценных бумаг)
  • ????? Кредитный договор (при ипотеке в силу закона)
  • ????? Кредитный договор (при долевом строительстве)
  • ????? Бюджетная политика
  • ????? Методика планирования расходной части бюджета
  • ????? Договор о депозитном вкладе (пополняемом с выплатой процентов ежемесячно)
  • ????? Договор о депозитном вкладе (пополняемом с выплатой процентов в конце срока)
  • ????? Должностная инструкция начальника отдела контроля учетно-расчетных операций службы внутреннего контроля
  • ????? Должностная инструкция главного специалиста отдела инспектирования деятельности отделений Службы внутреннего контроля
  • ????? Должностная инструкция начальника отдела инспектирования деятельности отделений Службы внутреннего контроля
  • ????? АКТ проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию

????????????? (блокированию) денежных средств или иного имущества

  • ????? Журнал регистрации внутренних сообщений в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

????????????? (ПОД/ФТ)

  • ????? Должностная инструкция специального должностного лица
  • ????? Журнал учета обучения сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
  • ????? Журнал регистрации полученных Перечней лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму
  • ????? Журнал учета блокирования и приостановления операций
  • ????? Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • ????? Информационное письмо о бенефициарных владельцах
  • ????? Отчет о проверке осуществления внутреннего контроля
  • ????? Приказ о прохождении обучения
  • ????? План обучения сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • ????? Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • ????? Свидетельство о прохождении инструктажа сотрудником организации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

????????????? финансированию терроризма

  • ????? Приказ о назначении ответственного
  • ????? Приказ о назначении ответственного за обеспечение конфиденциальности сведений

?

Всего : 123 документа

?

?



Новости для банков
04.03.2021
Налог един: бизнесу готовят инструмент по платежам в бюджет одним переводом
04.03.2021
Перевоз выплат: россиян начали избавлять от "зарплатного рабства"
04.03.2021
В Минцифры рассказали о поправках в законопроект об обезличивании данных
04.03.2021
ЦБ предложил ограничить выдачу россиянам кредитов с плавающими ставками
03.03.2021
Объем кредитных лимитов в долевом строительстве в январе превысил 3 трлн руб. Все новости
Новости ББТ
04.03.2021
Новые целевые атаки RTM
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 26.02.2021
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 26.02.2021
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" от 26.02.2021
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 26.02.2021 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости