Обновление ЭББ от 22.08.2017

• "Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• "Инструкция обработки и принятия решений при рассмотрении кредитных заявок по программе "Доверительный кредит" с использованием программного обеспечения"
• "Методические рекомендации по кредитованию проектов на условиях проектного финансирования"
• "Технологическая инструкция взаимодействия структурных подразделений при проведении операций с собственными векселями"
• "Рекомендации о порядке сопровождения кредитных сделок"
• "Инструкции по охране труда для архивиста"
• "Положение о порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях в Банке"
• "Порядок финансирования деятельности представительств"
• "Регламент управления правами доступа к информационным ресурсам"
• "Тематическая проверка «Проверка и оценка исполнения условий договоров эквайринга банковских карт» (отчет)"
• "Тематическая проверка «Эмиссия, персонализация банковских карт» (отчет)"
• "Тематическая проверка организации деятельности Депозитария Банка (отчет)"
• "Тематическая проверка и оценка построения процесса обеспечения непрерывности бизнеса Банка (отчет)"
• "Тематическая проверка «Оценка продуктовой линейки и проверка соблюдения законодательства и внутренних документов при кредитовании наличными средствами физических лиц» (отчет)"
• "Тематическая проверка «Проверка установления и соблюдения лимитов по вложениям Банка в ценные бумаги» (отчет)"
• "Тематическая проверка предоставления услуг по аренде индивидуальных банковских сейфов и анализ процесса предоставления доступа к индивидуальным банковским сейфам в дополнительных и операционных офисах Филиала Банка (отчет)"
• "Проверка соблюдения Банком формирования информации и сроков её представления в Бюро кредитных историй (отчет)"
• "Комплексная проверка деятельности Филиала Банка и Проверка организации порядка кассовой работы, совершения, и учета операций с наличной иностранной валютой и другими ценностями в операционных/дополнительных офисах Филиала Банка (отчет)"
• "Проверка соблюдения законодательства и внутренних документов в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (отчет)"
• "Индивидуальные условия вклада (для вкладов до востребования)"
• "Индивидуальные условия вклада (для срочных вкладов категории «Доходный»)"
• "Индивидуальные условия текущего счета (для текущих счетов категории «Переводы и платежи», «Зарплата»)"
• "Индивидуальные условия текущего счета (для текущего счета категории «Жилье ветеранам»)"
• "Индивидуальные условия текущего счета (для текущего счета категории «Молодая семья»)"
• "Индивидуальные условия текущего счета (для текущего счета категории «Потребительское кредитование», «Автокредитование», «Ипотечное кредитование»)"
• "Индивидуальные условия текущего счета (для текущего счета категории «Материнский капитал»)"
• "Индивидуальные условия текущего счета (для текущего счета категории «Военная ипотека»)"
• "Технологическая инструкция по взаимодействию структурных подразделений Банка при проведении операций с простыми складскими свидетельствами, двойными складскими свидетельствами, складскими свидетельствами и варрантами"
• "Положение о порядке аккредитации хранителей для проведения операций с простыми складскими свидетельствами, двойными складскими свидетельствами, складскими свидетельствами и варрантами"
• "Порядок взаимодействия Банка и хранителя при проведении операций с простыми складскими свидетельствами, двойными складскими свидетельствами, складскими свидетельствами и варрантами"
• "Порядка выявления информации о нарушениях актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования лицами, осуществляющими валютные операции"
• "Порядок представление резидентами и нерезидентами документов и информации, связаных с проведением валютных операций, оформления паспортов сделкок, учета валютных операций и контроля за их проведением"
• "Положение о продаже валютной выручки"
• Информационные материалы по стресс-тестированию и внутреннему аудиту