|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Библиотека Внутрибанковских Документов Весь каталог /
Документы по ПОД/ФТ /
Комитет АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам. Типовые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
http://arb.ru/b2b/docs/2177653/ Документы по ПОД/ФТ1.13821 Комитет АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам. Типовые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер: | 1.13821 |
| Дата обновления: | 04.09.2013 |
| Статус: | Проект документа |
| Тип: | Правила |
| Аннотация: | "УТВЕРЖДАЮ" Руководитель (наименование организации) _ (Ф.И.О. полностью) _ (подпись руководителя и оттиск печати организации) от "_" _ _ г. (дата утверждения правил внутреннего контроля) ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА "_" (наименование кредитной организации) ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Общие положения 3 2. Перечень нормативных правовых актов, применяемых в процессе организации внутреннего контроля 3 3. Термины и сокращения 3 4. Программа организации системы ПОД/ФТ 3 4.1. Общая структура системы ПОД/ФТ. 3 4.2. Положение о статусе, функциях, правах и обязанностях Ответственного сотрудника, принципах и порядке его взаимодействия с Руководителем Банка. 3 4.3. Порядок (схема) взаимодействия ответственного сотрудника, сотрудников подразделения по ПОД/ФТ с сотрудниками иных подразделений Банка. 3 |
| Темы: | Программы и правила внутреннего контроля |
| Размер: | 155 Кб |
| Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине | |
Файлы:
- Порядок приобретения Библиотеки
- КАТАЛОГ Библиотеки в формате Word - (Архив Zip.)
Другие материалы о библиотеке:
См.также:
- Зачем банку электронная библиотека?
- Банковская история России
- Большие Банковские Тесты
- О профессиональной подготовке банковских специалистов
- Тестирование как метод оценки знаний
- Новое в аттестации персонала банков
|
|
|
|
|