Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы разные /  Техническое задание на разработку программного комплекса по выполнению банком требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Документы разные

1.9877 Техническое задание на разработку программного комплекса по выполнению банком требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Номер: 1.9877
Дата обновления: 27.03.2003
Статус: Действующий образец
Тип: Порядок
Аннотация: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку программного комплекса по выполнению банком требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
1. Введение.
1.1 Данное Техническое задание (далее - ТЗ) описывает требования, предъявляемые к комплексу программных средств в целях выполнения банком требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным".
1.2 Основанием для разработки ТЗ являются следующие документы:
* Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 07.08.2001 № 115-ФЗ,
* Указание ЦБР от 28.11.2001 № 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем",
Темы: Информационные технологии
Противодействие легализации
Прочие документы
Размер: 48 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
26.06.2015
Очередное обновление ББТ от 26.06.2015
30.04.2015
Очередное обновление ББТ от 30.04.2015
27.02.2015
Очередное обновление ББТ от 26.02.2015
31.01.2015
Внеочередное обновление ББТ от 30.01.2015
24.12.2014
Очередное обновление ББТ от 24.12.2014 Все новости
Наши мероприятия
19.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
18.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
17.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
16.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
15.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
15.03.2023
Комитет Госдумы поддержал проект о цифровом рубле
15.03.2023
Россияне смогут получить возмещение по вкладам через "Госуслуги"
15.03.2023
Законопроект, обязующий банки возвращать похищенные со счетов средства, принят в I чтении
15.03.2023
Райффайзенбанк введет плату за ведение валютных счетов некоторых юрлиц
14.03.2023
Банки Кубы начали принимать карты "Мир" Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.12.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка. Занесено 60 документов Все новости