Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Прочее

1.15443 Методика отнесения клиентов к связанным между собой лицам

Номер: 1.15443
Дата обновления: 25.07.2014
Статус: Действующий образец
Тип: Методика
Аннотация: МЕТОДИКАотнесения клиентов к связанным между собой лицамС О Д Е Р Ж А Н И ЕОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЯЗАННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ ЛИЦ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯНастоящая Методика отнесения клиентов к связанным между собой лицам (далее - настоящий документ) является внутренним нормативным документом ОАО «БАНК» (далее - Банк) и устанавливает критерии и принципы отнесения клиентов Банка к группе связанных между собой лиц.Под клиентами в целях настоящего документа понимаются юридические лица, в том числе кредитные организации, индивидуальные предприниматели и физические лица, заключившие с Банком соответствующий договор.Настоящий документ разработан с учетом требований следующих нормативных правовых актов и иных документов:Гражданского кодекса Российской Федерации;Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года № 395-1 (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Закон № 395-1);Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 и
Темы: Векселя
Размер: 8903 б
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
10.07.2025
ЦБ дал рекомендации финансовым организациям по работе с ИИ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
21.08.2025
Альфа-Банк создал первый в России ИИ-тренажер для подготовки будущих банкиров
21.08.2025
Росфинмониторинг проконтролирует операции с драгметаллами от 1 млн рублей
21.08.2025
ЦБ рекомендовал банкам не передавать на аутсорсинг критически важные процессы
20.08.2025
Кабмин выделил еще 2 млрд рублей на льготные кредиты для аграриев
20.08.2025
Банковские МФО за II квартал выдали микрозаймов на 226 млрд рублей Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости