Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Положения о подразделениях /  Положения о подразделениях банка /  СВК, фин.мониторинг, аудит и ревизия /  ПОД/ФТ /  Положение об отделе финансового мониторинга Службы внутреннего контроля

ПОД/ФТ

1.16184 Положение об отделе финансового мониторинга Службы внутреннего контроля

Номер: 1.16184
Дата обновления: 04.06.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Положение
Аннотация: 2014
1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами ОАО КБ «ХХХХХ» (далее - Банк).
1.2. Целью Положения является определение целей и задач, функций, прав, обязанностей, а также подчиненности, руководства и структуры Отдела финансового мониторинга Службы внутреннего контроля (далее - Отдел).
1.3. Отдел является структурным подразделением Службы внутреннего контроля Банка. Структура и численность Отдела определяется штатным расписанием Банка.
1.4. В своей деятельности Отдел руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- нормативно-правовыми актами Банка России, Правительства Российской Федерации, ФНС РФ, Минфина РФ, других органов, касающихся банковской деятельности;
- Уставом Банка;
- решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Банка;
- настоящим Положением;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- иными внутренними документами, регулирующими деятельность и определяющими политику Банка.
Темы:
Размер: 21 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
10.07.2025
ЦБ дал рекомендации финансовым организациям по работе с ИИ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
22.08.2025
Банки увеличили число мобильных офисов до 363 в августе 2025 года
22.08.2025
ЦБ предложил стимулировать выход на IPO через приоритетный доступ к госгарантиям и льготам
22.08.2025
Ставка RUONIA выросла 21 августа
22.08.2025
Российские банки запускают переводы и платежи через СБП в Max
22.08.2025
Все банки Кыргызстана, которые могли работать с рублем, оказались под санкциями Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости