Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Должностные инструкции /  Система внутреннего контроля /  Руководство /  ПОД/ФТ /  Должностная инструкция заместителя начальника Службы финансового мониторинга

ПОД/ФТ

1.15657 Должностная инструкция заместителя начальника Службы финансового мониторинга

Номер: 1.15657
Дата обновления: 04.06.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Должностная инструкция
Аннотация: ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯзаместителя начальника Службы финансового мониторингаОбщие положения1.1. Заместитель начальника Службы финансового мониторинга (далее – Служба, заместитель начальника) назначается на должность и освобождается от должности Председателем Правления АКБ «банк» (ОАО) (далее – Банк).1.2. Заместитель начальника подчиняется непосредственно начальнику Службы.1.3.Заместитель начальника должен иметь высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее двух лет, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее трех лет или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее трех лет.1.4. В своей деятельности Заместитель начальника руководствуется Правилами ПОД/ФТ, действующим законодательством Российской федерации в области ПОД/ФТ, нормативными документами Банка России, настоящей Инструкцией, а также внутренними нормативными документ
Темы:
Размер: 7376 б
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
10.07.2025
ЦБ дал рекомендации финансовым организациям по работе с ИИ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
11.07.2025
В Госдуме обсудят повышение штрафов для банков за нарушение прав потребителей
11.07.2025
Определены новые сроки внедрения единого QR-кода и цифрового рубля
11.07.2025
Банк России отметил в июне рост вложений в криптовалютный фьючерс
11.07.2025
Банкам придется создавать повышенные резервы по кредитам физлицам без подтверждения доходов
11.07.2025
Доля офлайн-покупок через СБП в минувшем полугодии выросла до 26% Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости