ПОД/ФТ-шник Елисей пашет справнее коней (видео)

Вступление.

В соответствии с требованиями российского законодательства в области противодействия легализации,  одной из важных задач при организации внутреннего контроля в кредитных организациях указывается необходимость проведения совместно со структурными подразделениями работы по обучению, проверке знаний сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ

Мы хотим обратить ваше внимание на эффективный инструмент для банковских подразделений финмониторинга – самостоятельный  блок «ПОДФТ-Банки» Корпоративной системы обучения «Большие Банковские Тесты».

Задачи финмониторинга

В современных условиях, именно на подразделение финмониторинга ложится весь объём работы по противодействию легализации в банке:

Здесь и отслеживание всех операций, и анализ, и отправка сообщений в Росфинмониторинг. Сложная кропотливая работа в режиме онлайн, требующая максимальной концентрации и чёткости. Которую невозможно до конца автоматизировать.

Добавьте сюда ещё задачи, стоящие перед ответственными сотрудниками, по обучению и проверке знаний по ПОДФТ специалистов банка, их консультирование. В условиях постоянно меняющегося нормативного законодательства по ПОДФТ, а также непостоянства кадрового состава банковских сотрудников, эта работа занимает много сил и времени – постоянно приходится учить и переобучать.

Важность этой работы высока, ведь ошибки в работе и незнание законодательства по ПОДФТ многочисленными сотрудниками структурных подразделений могут в итоге привести к нежелательным последствиям для банка – замечаниям, предписаниям, штрафам и т.п.

Вы не решите задачу путём простой рассылки сотрудникам нормативки для ознакомления и последующего формального опроса с росписью в журнале ознакомления. Чтобы законодательство по ПОДФТ чётко знали и не совершали ошибок в работе – вам придётся отслеживать все последние изменения в нормативке, систематически обучать персонал банка, используя актуальные знания и регулярно контролировать уровень этих знаний. При этом применять обоснованные меры принуждения к  нерадивым ученикам!  

КАК отделу финмониторинга (имеющего, как правило, небольшую численность) правильно распределить свои силы и выполнять весь этот значительный объём важнейших задач быстро и качественно?

Есть решение - ББТ!

Мы предлагаем взять на вооружение и использовать в повседневной работе отдела финмониторинга самостоятельный блок корпоративной системы обучения Большие Банковские Тесты – блок «ПОД/ФТ-Банки». 

Программа содержит широкий набор готовых электронных курсов и тестов, и  обеспечивает:

1. Обучение по ПОД/ФТ всех категорий банковских специалистов
2. Оценку уровня знаний сотрудников путём тестирования
3. Отчётность и мониторинг мероприятий
4. Дистанционность всех процессов обучения и оценки
5. Актуальность всех учебных материалов

После установки блока ПОД/ФТ в своём банке, вы сможете обеспечить регулярное качественное обучение и оценку знаний сотрудников и высвободить силы и время специалистов отдела финмониторинга для выполнения их главной задачи - отслеживания клиентских операций и их анализу в соответствии с требованиями законодательства по  Противодействию Отмывания Доходов полученных преступных путем, и Финансированию Tерроризма.

Почему мы предлагаем вам решение на основе Корпоративной Системы Обучения «ББТ»?

1)    Продукт разработан Агентством ВЭП, компанией успешно работающей на рынке профессионального обучения банковских специалистов с 1999 года. Весь свой многолетний опыт мы вложили в нашу систему.

2)    Продукт содержит уникальные технологии и не имеет аналогов в России – эти технологии позволяют обучать сотрудников эффективно и в сжатые сроки.

3)    Более 100 банков используют ББТ для системного обучения и оценки знаний. Среди наших  клиентов крупные федеральные кредитные организации, крупные региональные банки, а также небольшие банки.

4)    Контролирующие органы знают нашу систему ББТ и рекомендуют банкам использовать её в практической работе.

Как работает система?

Взгляните на структурную схему КСО ББТ. Программа устанавливается на банковский сервер и позволяет сотрудникам работать с ней по корпоративной сети. Она состоит из блока планирования (позволяет назначать сотрудникам мероприятия  по обучению и тестированию), блока обучения (содержащего широкий набор готовых учебных материалов для всех категорий персонала) и блока отчётности (позволяющего фиксировать результаты и анализировать их).

За актуальность и полноту всех учебных материалов отвечает Агентство ВЭП – наши эксперты отслеживают все изменения в нормативном законодательстве, вносят их в курсы и тесты, и своевременно присылают в банк файл для автоматического обновления системы.

Сотрудники банка взаимодействуют с программой дистанционно:

- Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ настраивает мероприятия (курсы/тесты/критерии оценки) – программа управляется легко и участие специалистов ИТ обычно не требуется.  А потом анализирует результаты – для этого в системе имеется около 50 видов различных отчётов.

- сотрудники (проходящие обучение и тестирование) – получают уведомление о мероприятии на электронную почту, в регламентированное время входят в программу под личным логином и паролем, и выполняют требуемое обучение или тестирование.

Многие банки используют результаты оценки в ББТ для формирования KPI сотрудников или принятия кадровых решений, поэтому в системе особое внимание уделено объективности полученных оценок и исключению возможности опротестования полученных результатов недовольными сотрудниками.     

Цена вопроса

Состав учебных материалов, входящих в блок ПОД/ФТ, цену блока и стоимость его сопровождения вы видите на экране.

Дорого ли это?

Это – справедливая цена. Я думаю, вы согласитесь со мной, если посчитаете сколько времени займёт самостоятельное создание силами отдела финмониторинга учебных материалов (курсов/тестов) для всех категорий персонала в соответствии с требованиями Банка России. И последующее регулярное отслеживание нормативки и корректировка всего учебного контента в соответствии со всеми последними изменениями.

Для справки: за 9 месяцев 2016 года произошли изменения в нормативной базе 33-х документов по ПОД/ФТ. Это повлекло изменения в 485 вопросах обучения курсов и тестов нашего блока ПОД/ФТ ББТ. Вся эта работа по актуализации блока оперативно проводилась экспертами Агентства ВЭП и клиентам своевременно были предоставлены обновления.    

Приобретать блок ПОД/ФТ ББТ или самостоятельно решать задачи обучения/оценки знаний персонала всего банка, решать – вам.

Думаю надо исходить из главного – чтобы эти задачи в Вашем банке решались качественно и своевременно. И чтобы у контролирующих органов к вашей кредитной организации не возникало никаких вопросов по направлению ПОД/ФТ.

Как попробовать?

Как известно, чтобы оценить продукт по достоинству – лучше попробовать его на «вкус», провести тест-драйв и сформировать своё собственное мнение. Которое будет самым убедительным, во всяком случае для Вас.

Мы предоставим вам бесплатную ДЕМО-версию самостоятельного блока «ПОД/ФТ-Банки» Корпоративной системы обучения «Больш. Банковские Тесты»

В Демо-версии представлены практически все возможности рабочей программы, за исключением многочисленных курсов и тестов.

Вы сможете:

- познакомиться с технологией тестирования и обучения;

- провести мини-аттестацию или обучение целого ряда специалистов (программа содержит 20 различных мини-тестов,13 уч.курсов и 6 оценочных форм)

- опробовать работоспособность программы в сети банка, в том числе из филиалов и ВСП вашего банка;

- познакомиться с рядом стандартных отчетов программы.

Обращайтесь по телефону (343) 379-01-71.или пишите на электронный адрес info@vep.ru 

Сложно ли работать с блоком ПОД/ФТ  корпоративной системы обучения Большие Банковские тесты?

Несложно! – все настройки программы интуитивно понятны и расчитаны на обычного пользователя, владеющего компьютером.

В этом Вы сможете убедиться, посмотрев  наш практический видео-урок по настройке мероприятия в ББТ.