Вступление.
В соответствии с требованиями российского законодательства в области противодействия легализации, одной из важных задач при организации внутреннего контроля в кредитных организациях указывается необходимость проведения совместно со структурными подразделениями работы по обучению, проверке знаний сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ
Мы хотим обратить ваше внимание на эффективный инструмент для банковских подразделений финмониторинга – самостоятельный блок «ПОДФТ-Банки» Корпоративной системы обучения «Большие Банковские Тесты».
Задачи финмониторинга
В современных условиях, именно на подразделение финмониторинга ложится весь объём работы по противодействию легализации в банке:
Здесь и отслеживание всех операций, и анализ, и отправка сообщений в Росфинмониторинг. Сложная кропотливая работа в режиме онлайн, требующая максимальной концентрации и чёткости. Которую невозможно до конца автоматизировать.
Добавьте сюда ещё задачи, стоящие перед ответственными сотрудниками, по обучению и проверке знаний по ПОДФТ специалистов банка, их консультирование. В условиях постоянно меняющегося нормативного законодательства по ПОДФТ, а также непостоянства кадрового состава банковских сотрудников, эта работа занимает много сил и времени – постоянно приходится учить и переобучать.
Важность этой работы высока, ведь ошибки в работе и незнание законодательства по ПОДФТ многочисленными сотрудниками структурных подразделений могут в итоге привести к нежелательным последствиям для банка – замечаниям, предписаниям, штрафам и т.п.
Вы не решите задачу путём простой рассылки сотрудникам нормативки для ознакомления и последующего формального опроса с росписью в журнале ознакомления. Чтобы законодательство по ПОДФТ чётко знали и не совершали ошибок в работе – вам придётся отслеживать все последние изменения в нормативке, систематически обучать персонал банка, используя актуальные знания и регулярно контролировать уровень этих знаний. При этом применять обоснованные меры принуждения к нерадивым ученикам!
КАК отделу финмониторинга (имеющего, как правило, небольшую численность) правильно распределить свои силы и выполнять весь этот значительный объём важнейших задач быстро и качественно?
Есть решение - ББТ!
Мы предлагаем взять на вооружение и использовать в повседневной работе отдела финмониторинга самостоятельный блок корпоративной системы обучения Большие Банковские Тесты – блок «ПОД/ФТ-Банки».
Программа содержит широкий набор готовых электронных курсов и тестов, и обеспечивает:
- Обучение по ПОД/ФТ всех категорий банковских специалистов
- Оценку уровня знаний сотрудников путём тестирования
- Отчётность и мониторинг мероприятий
- Дистанционность всех процессов обучения и оценки
- Актуальность всех учебных материалов
После установки блока ПОД/ФТ в своём банке, вы сможете обеспечить регулярное качественное обучение и оценку знаний сотрудников и высвободить силы и время специалистов отдела финмониторинга для выполнения их главной задачи - отслеживания клиентских операций и их анализу в соответствии с требованиями законодательства по Противодействию Отмывания Доходов полученных преступных путем, и Финансированию Tерроризма.
Почему мы предлагаем вам решение на основе Корпоративной Системы Обучения «ББТ»?
1) Продукт разработан Агентством ВЭП, компанией успешно работающей на рынке профессионального обучения банковских специалистов с 1999 года. Весь свой многолетний опыт мы вложили в нашу систему.
2) Продукт содержит уникальные технологии и не имеет аналогов в России – эти технологии позволяют обучать сотрудников эффективно и в сжатые сроки.
3) Более 100 банков используют ББТ для системного обучения и оценки знаний. Среди наших клиентов крупные федеральные кредитные организации, крупные региональные банки, а также небольшие банки.
4) Контролирующие органы знают нашу систему ББТ и рекомендуют банкам использовать её в практической работе.
Как работает система?
Взгляните на структурную схему КСО ББТ. Программа устанавливается на банковский сервер и позволяет сотрудникам работать с ней по корпоративной сети. Она состоит из блока планирования (позволяет назначать сотрудникам мероприятия по обучению и тестированию), блока обучения (содержащего широкий набор готовых учебных материалов для всех категорий персонала) и блока отчётности (позволяющего фиксировать результаты и анализировать их).
За актуальность и полноту всех учебных материалов отвечает Агентство ВЭП – наши эксперты отслеживают все изменения в нормативном законодательстве, вносят их в курсы и тесты, и своевременно присылают в банк файл для автоматического обновления системы.
Сотрудники банка взаимодействуют с программой дистанционно:
- Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ настраивает мероприятия (курсы/тесты/критерии оценки) – программа управляется легко и участие специалистов ИТ обычно не требуется. А потом анализирует результаты – для этого в системе имеется около 50 видов различных отчётов.
- сотрудники (проходящие обучение и тестирование) – получают уведомление о мероприятии на электронную почту, в регламентированное время входят в программу под личным логином и паролем, и выполняют требуемое обучение или тестирование.
Многие банки используют результаты оценки в ББТ для формирования KPI сотрудников или принятия кадровых решений, поэтому в системе особое внимание уделено объективности полученных оценок и исключению возможности опротестования полученных результатов недовольными сотрудниками.
Цена вопроса
Состав учебных материалов, входящих в блок ПОД/ФТ, цену блока и стоимость его сопровождения вы видите на экране.
Дорого ли это?
Это – справедливая цена. Я думаю, вы согласитесь со мной, если посчитаете сколько времени займёт самостоятельное создание силами отдела финмониторинга учебных материалов (курсов/тестов) для всех категорий персонала в соответствии с требованиями Банка России. И последующее регулярное отслеживание нормативки и корректировка всего учебного контента в соответствии со всеми последними изменениями.
Для справки: за 9 месяцев 2016 года произошли изменения в нормативной базе 33-х документов по ПОД/ФТ. Это повлекло изменения в 485 вопросах обучения курсов и тестов нашего блока ПОД/ФТ ББТ. Вся эта работа по актуализации блока оперативно проводилась экспертами Агентства ВЭП и клиентам своевременно были предоставлены обновления.
Приобретать блок ПОД/ФТ ББТ или самостоятельно решать задачи обучения/оценки знаний персонала всего банка, решать – вам.
Думаю надо исходить из главного – чтобы эти задачи в Вашем банке решались качественно и своевременно. И чтобы у контролирующих органов к вашей кредитной организации не возникало никаких вопросов по направлению ПОД/ФТ.
Как попробовать?
Как известно, чтобы оценить продукт по достоинству – лучше попробовать его на «вкус», провести тест-драйв и сформировать своё собственное мнение. Которое будет самым убедительным, во всяком случае для Вас.
Мы предоставим вам бесплатную ДЕМО-версию самостоятельного блока «ПОД/ФТ-Банки» Корпоративной системы обучения «Больш. Банковские Тесты»
В Демо-версии представлены практически все возможности рабочей программы, за исключением многочисленных курсов и тестов.
Вы сможете:
- познакомиться с технологией тестирования и обучения;
- провести мини-аттестацию или обучение целого ряда специалистов (программа содержит 20 различных мини-тестов,13 уч.курсов и 6 оценочных форм)
- опробовать работоспособность программы в сети банка, в том числе из филиалов и ВСП вашего банка;
- познакомиться с рядом стандартных отчетов программы.
Обращайтесь по телефону (343) 379-01-71.или пишите на электронный адрес info@vep.ru
Сложно ли работать с блоком ПОД/ФТ корпоративной системы обучения Большие Банковские тесты?
Несложно! – все настройки программы интуитивно понятны и расчитаны на обычного пользователя, владеющего компьютером.
В этом Вы сможете убедиться, посмотрев наш практический видео-урок по настройке мероприятия в ББТ.