17 марта в г. Екатеринбурге Центр подготовки банковских специалистов ?Агентства  ВЭП? успешно провел семинар по проблеме отмывания денежных средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В рамках семинара были рассмотрены проблемы ?отмывания? преступных доходов на международном уровне, основы   построения  механизмов контроля над отмыванием преступных доходов, вопросы контроля Банка России за  организацией работы в кредитных организациях по предоставлению сведений в уполномоченный орган, проведено  практическое занятие по теме: ?Подготовка (обучение) сотрудников банка по вопросам ПОД / ФТ?, а также освещены современные технологические решения в организации обучения персонала банка.

Особое внимание на семинаре было уделено вопросам организации и порядка  взаимодействия между Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Уральскому округу, банками и иными организациями, осуществляющими операции с денежными средствами по исполнению законодательства в области ПОД/ФТ, вопросам применения Федерального закона ?О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма?, юридической ответственности должностных лиц и организаций за правонарушения и преступления в области ПОД / ФТ.

В качестве преподавателей в работе семинара приняли участие заместитель руководителя  МРУ Росфинмониторинга по Уральскому округу Шмелёв А.А., специалист по ПОД / ФТ Синюков С.С., директор Агентства ?ВЭП? Дерендяев А.В. и преподаватель ЦПБ  Агентства ?ВЭП? Трутко И.В.

Обучение по программе прошли специалисты кредитных организаций из Екатеринбурга, Перми, Кургана и Тюмени. Все участники отметили высокий информационный уровень мероприятия и отметили, что участие в аналогичных семинарах будет полезно для всех работников кредитных организаций, отвечающих за ведение финансового мониторинга  и противодействие  отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.

19.03.2007