17 февраля 2009 года Учебный центр  ?Агентства ?ВЭП? провел семинар для специалистов страховых компаний ?Организация процесса противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в страховых  компаниях?
В семинаре приняли участие:
-  Аубакирова  М. В. ? начальник отдела надзора и финансов  Инспекции Страхового надзора по УРФО,
- Крошкин А.А. ? специалист  отдела надзора и финансов  Инспекции Страхового надзора по УРФО, - Лукина С.Ю. ? специалист  отдела Надзора Управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по УРФО,
- Подсекаева Е.В.- ответственный сотрудник по ПОДФТ  разработчик тестов.
В ходе семинара были озвучены требования предъявляемые надзорными органами к процессу организации ПОД/ФТ  в страховых компаниях
- был дан обзор наиболее характерных нарушений и ошибок,  допускаемых страховыми организациями при направлении сведений, а также  анализ причин их появления. 
- слушатели  имели возможность задать интересующие их вопросы непосредственно специалистам надзорных органов  осуществляющих проверки данных организаций.
Были подробно рассмотрены вопросы, обусловленные  Положением о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих  операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное приказом ФСФМ от 1 ноября 2008 г. N 256

Среди участников семинара были директора, главные бухгалтера и ответственные сотрудники по ПОДФТ страховых компаний г. Екатеринбурга и екатеринбургских филиалов Московских компаний.
Слушатели отметили большую информативность данного семинара, положительным моментом является возможности получить квалифицированные ответы на возникающие вопросы.

Мы благодарны всем за отклики и участие в данном семинаре,
Желаем удачи в трудовой деятельности.
Ждем Вас на наших семинарах.