Календарь мероприятий


Помощь в организации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ


Банки, некредитные финансовые организации обязаны выполнять требования Закона в области мероприятий ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Агентство "ВЭП" предоставляет широкий перечень услуг в данной сфере.

Помощь в разработке внутренних финансовых документов компании

  • Правила внутреннего контроля

Помощь в организации обучения и обучении персонала

  • Первичный инструктаж
  • Плановый инструктаж
  • Подготовка СДЛ

Консультации и онлайн-консультации по вопросам организации деятельности

 

 



Новости для банков
16.04.2021
Эксперты рассказали, как цифровой рубль отразится на банках
16.04.2021
Платежи обогнули закон: карты Diners Club обслуживались благодаря нарушениям банка-партнера
16.04.2021
Инвесторы спокойно отнеслись к санкциям против ОФЗ
16.04.2021
Установлены факты манипулирования рынком на торгах ряда ценных бумаг
16.04.2021
Сбер попросил до 8 лет тюрьмы за утечку баз клиентов банков Все новости
Новости ББТ
04.03.2021
Новые целевые атаки RTM
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 26.02.2021
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 26.02.2021
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" от 26.02.2021
26.02.2021
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 26.02.2021 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости