Календарь мероприятий


Перечень курсов и тестов по ПОД/ФТ для страховых компаний

Перечень курсов

  • 2.13.1 Общий (вводный) курс для сотрудников страховых компаний по ПОД/ФТ 
  • 2.13.2 Курс для руководителей СК по ПОД/ФТ 
  • 2.13.3 Курс для ответственных сотрудников СК по ПОД/ФТ 
  • 2.13.4 Курс "Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ "(для ответственного сотрудника СК) 
  • 2.13.5 Курс "Программы внутреннего контроля по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника СК) 
  • 2.13.6 Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ" для СК 
  • 2.13.7 Курс "Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ" для СК 
  • 2.13.8 Курс "Порядок предоставления сведений по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника СК) 
  • 2.13.9 Курс "Квалификационные требования и обучение сотрудников по ПОД/ФТ" (для ответственного струдника СК) 
  • 2.13.10 Курс по изменениям законодательства РФ в области ПОД/ФТ (для СК)
Все перечисленные курсы и тесты предоставляются в рамках системы дистанционного обучения СДО "ПОДФТ- Страхование" / Проект "ПОДФТ.СОМ"

Перечень тестов

  • Тест для ответственных сотрудников страховых организаций по ПОД/ФТ;
  • Тест для руководителей страховых организаций по ПОД/ФТ;
  • Тест для сотрудников страховых организаций по ПОД/ФТ (Общий курс);
  • Тест "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника);
  • Тест "Программы внутреннего контроля по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника);
  • Тест "Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ";
  • Тест "Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки в целях ПОД/ФТ";
  • Тест "Порядок представления сведений по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника);
  • Тест "Квалификационные требования и подготовка кадров по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника страховой организации)



Новости для банков
22.06.2018
ЦБ обяжет банки спрашивать согласие клиентов на перевод денег по телефону
22.06.2018
Госдума намерена обязать банки давать объяснения клиентам по поводу отказа в открытии счета
21.06.2018
Банки подготовились к отмене долевого строительства Все новости
Новости ББТ
17.06.2018
Об отчетности по форме 0403203 "Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных средств"
31.05.2018
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" - внеплановое от 01.06.2018
31.05.2018
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" - внеплановое от 01.06.2018
31.05.2018
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль" - внеплановое от 01.06.2018
30.05.2018
Обновление раздела ББТ "Юридическое сопровождение банковской деятельности" - внеплановое от 01.06.2018 Все новости
Новости библиотеки
28.05.2018
Очередное Обновление Электронной Библиотеки Банка
16.04.2018
Обновление ЭББ от 16.04.2018 Все новости