Календарь мероприятий



Перечень курсов и тестов по ПОД/ФТ для страховых компаний

Перечень курсов

  • 2.13.1 Общий (вводный) курс для сотрудников страховых компаний по ПОД/ФТ 
  • 2.13.2 Курс для руководителей СК по ПОД/ФТ 
  • 2.13.3 Курс для ответственных сотрудников СК по ПОД/ФТ 
  • 2.13.4 Курс "Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ "(для ответственного сотрудника СК) 
  • 2.13.5 Курс "Программы внутреннего контроля по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника СК) 
  • 2.13.6 Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ" для СК 
  • 2.13.7 Курс "Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ" для СК 
  • 2.13.8 Курс "Порядок предоставления сведений по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника СК) 
  • 2.13.9 Курс "Квалификационные требования и обучение сотрудников по ПОД/ФТ" (для ответственного струдника СК) 
  • 2.13.10 Курс по изменениям законодательства РФ в области ПОД/ФТ (для СК)
Все перечисленные курсы и тесты предоставляются в рамках системы дистанционного обучения СДО "ПОДФТ- Страхование" / Проект "ПОДФТ.СОМ"

Перечень тестов

  • Тест для ответственных сотрудников страховых организаций по ПОД/ФТ;
  • Тест для руководителей страховых организаций по ПОД/ФТ;
  • Тест для сотрудников страховых организаций по ПОД/ФТ (Общий курс);
  • Тест "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника);
  • Тест "Программы внутреннего контроля по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника);
  • Тест "Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ";
  • Тест "Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки в целях ПОД/ФТ";
  • Тест "Порядок представления сведений по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника);
  • Тест "Квалификационные требования и подготовка кадров по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника страховой организации)



Новости для банков
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
20.11.2017
В Великобритании выпустили криптовалютную карту
20.11.2017
Модульбанк запустил сервис по отбеливанию бизнеса Все новости
Новости ББТ
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
20.11.2017
О предельной величине базы для исчисления страховых взносов в 2018 г.
15.11.2017
О признаках возможной связанности лица с кредитной организацией
15.11.2017
Приняты очередные поправки в Закон о валютном регулировании и КоАП РФ.
02.11.2017
Только один из четырёх заёмщиков МФО не имеет банковских кредитов Все новости
Новости библиотеки
17.11.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 16.11.2017
09.10.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 09.10.2017 Все новости