Календарь мероприятий


Перечень курсов и тестов по ПОД/ФТ для лизинговых компаний

Перечень курсов

  • 2.13.1 Общий (вводный) курс для сотрудников лизинговых компаний по ПОД/ФТ 
  • 2.13.2 Курс для руководителей ЛК по ПОД/ФТ 
  • 2.13.3 Курс для ответственных сотрудников ЛК по ПОД/ФТ 
  • 2.13.4 Курс "Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ "(для ответственного сотрудника ЛК) 
  • 2.13.5 Курс "Программы внутреннего контроля по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК) 
  • 2.13.6 Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ" для ЛК 
  • 2.13.7 Курс "Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ" для ЛК 
  • 2.13.8 Курс "Порядок предоставления сведений по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК) 
  • 2.13.9 Курс "Квалификационные требования и обучение сотрудников по ПОД/ФТ" (для ответственного струдника ЛК) 
  • 2.13.10 Курс по изменениям законодательства РФ в области ПОД/ФТ (для ЛК)
Все перечисленные курсы и тесты предоставляются в рамках системы дистанционного обучения СДО "ПОДФТ- Лизинг" / Проект "ПОДФТ.СОМ"

Перечень тестов

  • Тест для ответственных сотрудников лизинговых компаний по ПОД/ФТ;
  • Тест для руководителей лизинговых компаний по ПОД/ФТ;
  • Тест для сотрудников лизинговых компаний по ПОД/ФТ (Общий курс);
  • Тест "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК);
  • Тест "Программы внутреннего контроля по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК);
  • Тест "Общие вопросы идентификации клиентов ЛК в целях ПОД/ФТ";
  • Тест "Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки в целях ПОД/ФТ";
  • Тест "Порядок представления сведений по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК);
  • Тест "Квалификационные требования и подготовка кадров по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК)



Новости для банков
22.06.2018
ЦБ обяжет банки спрашивать согласие клиентов на перевод денег по телефону
22.06.2018
Госдума намерена обязать банки давать объяснения клиентам по поводу отказа в открытии счета
21.06.2018
Банки подготовились к отмене долевого строительства Все новости
Новости ББТ
17.06.2018
Об отчетности по форме 0403203 "Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных средств"
31.05.2018
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" - внеплановое от 01.06.2018
31.05.2018
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" - внеплановое от 01.06.2018
31.05.2018
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль" - внеплановое от 01.06.2018
30.05.2018
Обновление раздела ББТ "Юридическое сопровождение банковской деятельности" - внеплановое от 01.06.2018 Все новости
Новости библиотеки
28.05.2018
Очередное Обновление Электронной Библиотеки Банка
16.04.2018
Обновление ЭББ от 16.04.2018 Все новости