|
|
|
Календарь мероприятий
|
|
|
|
Перечень курсов и тестов по ПОД/ФТ для лизинговых компаний
Перечень курсов
- 2.13.1 Общий (вводный) курс для сотрудников лизинговых компаний по ПОД/ФТ
- 2.13.2 Курс для руководителей ЛК по ПОД/ФТ
- 2.13.3 Курс для ответственных сотрудников ЛК по ПОД/ФТ
- 2.13.4 Курс "Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ "(для ответственного сотрудника ЛК)
- 2.13.5 Курс "Программы внутреннего контроля по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК)
- 2.13.6 Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ" для ЛК
- 2.13.7 Курс "Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ" для ЛК
- 2.13.8 Курс "Порядок предоставления сведений по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК)
- 2.13.9 Курс "Квалификационные требования и обучение сотрудников по ПОД/ФТ" (для ответственного струдника ЛК)
- 2.13.10 Курс по изменениям законодательства РФ в области ПОД/ФТ (для ЛК)
Перечень тестов
- Тест для ответственных сотрудников лизинговых компаний по ПОД/ФТ;
- Тест для руководителей лизинговых компаний по ПОД/ФТ;
- Тест для сотрудников лизинговых компаний по ПОД/ФТ (Общий курс);
- Тест "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК);
- Тест "Программы внутреннего контроля по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК);
- Тест "Общие вопросы идентификации клиентов ЛК в целях ПОД/ФТ";
- Тест "Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки в целях ПОД/ФТ";
- Тест "Порядок представления сведений по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК);
- Тест "Квалификационные требования и подготовка кадров по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК)
|
|
|
|
|
|