Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 28.02.2018

КУРСЫ

29.12.2017 на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru,  был опубликован Федеральный закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Статья 1 указанного закона вносит изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".  Указанный закон вступит в силу с 30.03.2018.

 

На официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ опубликованы:

  • 07.12.2017 Положение Банка России от 20 сентября 2017 г. N 600-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов". Указанный нормативный акт вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования - 08.03.2018.
  • 20.02.2018 Методические рекомендации Банка России от 16.02.2018 N 5-МР "О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

На основании указанных документов разработаны новые вопросы, которые включены в  1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

Данный курс может быть использован при проведении целевого (внепланового) инструктажа всех сотрудников Банка, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ. 

Кроме того, разработанные новые вопросы по Методическим рекомендациям Банка России от 16.02.2018 N 5-МР включены в курсы:

1.24 Курс "Особенности выявления сомнительных операций по ПОД/ФТ";

1.1059 Курс "Предотвращение кредитными организациями сомнительных операций по ПОД/ФТ".

По Федеральному закону от 29.12.2017 N 470-ФЗ и Положению Банка России от 20 сентября 2017 г. N 600-П в действующие курсы и тесты новые вопросы будут включены после вступления в силу соответствующих документов.

26.02.2018

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
05.04.2024
05.04.2024 - "Протекционизм в рыночной экономике"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости