В целях совершенствования системы обучения и проверки знаний по ПОД/ФТ в кредитной организации
разработан новый 1.2566 Тест "Сотрудник подразделения ПОД/ФТ, ответственный за формирование и отправку ОЭС" (50 вопросов).
Тематика теста:
- Общие вопросы;
- Сообщения об операциях, подлежащих ОК;
- Сообщения о подозрительных операциях;
- Сообщения о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада);
- Сообщения в случаях блокирования, приостановления операций клиента;
- Сообщения, содержащие запрос Росфинмониторинга;
- Сообщения, содержащие ответ на запрос Росфинмониторинга;
- Сообщения о хозяйственных обществах ОПК и Б РФ;
- Сообщения о государственном оборонном заказе.
Проверенные технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП"
20.04.2017
