Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.07.2018

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ.

В связи со вступлением в силу с 23.07.2018 Федерального закона от 23.04.2018 N 90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения" разработаны новые вопросы (11 вопросов), которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ". Кроме того, частично внесены корректировки в действующие вопросы, работа с которыми будет продолжена после вступления в силу соответствующих подзаконных актов Банка России.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ БАНКА РОССИИ.

В связи с опубликованием на официальном сайте Банка России  http://www.cbr.ru/:

  • 10.07.2018 - Указания Банка России от 03.07.2018 N 4846-У "О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (вступило в силу 21.07.2018) разработан новый вопрос, который включен в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".
  • 20.07.2018 - Информационного письма Банка России от 19.07.2018 N ИН-014-12/48 "О документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ" разработан новый вопрос, который включен:

КУРСЫ:

1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ";

1.442 Курс "Организация работы кредитных организаций по ПОД/ФТ".

ТЕСТЫ:

1.224 Тест "Управление риском ОД/ФТ для ответственного сотрудника"

  • 21.07.2018 - Письма Банка России от 08.06.2018 N 12-3-5/4281 "Об идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя при осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом" разработан новый вопрос, который включен:

КУРСЫ:

1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ";

1.22 Курс "Порядок формирования и направления электронных сообщений в Росфинмониторинг";

1.616 Курс "Виды электронных сообщений в целях ПОД/ФТ и порядок их предоставления в Росфинмониторинг".

ТЕСТЫ:

1.1594 Тест "Особенности заполнения типовой формы DBF-файла";

1.2566 Тест "Сотрудник подразделения ПОД/ФТ, ответственный за формирование и отправку ОЭС".



Новости для банков
27.11.2018
On-line-семинар "Искусственный интеллект в сфере финансов"
12.12.2018
Греф объяснил запрет переводов на кредитные карты по номеру телефона
12.12.2018
В Госдуму внесен законопроект о блокировке поддельных банковских сайтов Все новости
Новости ББТ
20.11.2018
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" внеплановое от 20.11.2018
18.11.2018
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" - внеплановое от 20.11.2018
18.11.2018
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" - внеплановое от 20.11.2018
15.11.2018
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" - внеплановое от 20.11.2018
15.11.2018
Обновление раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке" - внеплановое от 20.11.2018 Все новости
Новости библиотеки
28.10.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 27.10.2018
04.09.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 04.09.2018 Все новости