Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 02.07.2018

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ.

В связи со вступлением в силу с 30.06.2018 Федерального закона от 31.12.2017 N 482-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" разработаны новые вопросы (12 вопросов), которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ БАНКА РОССИИ.

24.06.2018 вступило в силу Положение Банка России от 30.03.2018 N 639-П "О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом".  Со дня вступления в силу указанного Положения утратило силу Положение Банка России от 20 июля 2016 года N 550-П "О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом". В связи с этим разработаны новые вопросы, а также откорректированы действующие. Изменения затронули:

КУРСЫ:

1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ";

1.015 Курс "Случаи отказа в обслуживании клиенту по инициативе кредитной организации в целях ПОД/ФТ".

Обсудить в нашей группе на Facebook


Новости для банков
Открытая сертификация банковских специалистов 01 - 31 марта 2019 года
18.04.2019 - 19-й Интернет-Чемпионат по банковскому делу и финансам
21.02.2019
ЦБ реабилитировал 77 банкиров и глав финорганизаций из черного списка в 2018 году
21.02.2019
ЦБ поделится с рынком "Янтарем": Система быстрых платежей потребовала особой защиты
21.02.2019
Россиян предупредили о попадании в финансовую яму Все новости
Новости ББТ
31.01.2019
Обновление раздела ББТ "Деятельность микрофинансовых организаций"- внеплановое от 31 января 2019
24.01.2019
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" - внеплановое от 31 января 2019
14.01.2019
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции" - внеплановое от 31.01.2019
10.01.2019
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль" - внеплановое от 31 января 2019 г.
10.01.2019
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" - внеплановое от 31 января 2019 г. Все новости
Новости библиотеки
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости