Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 28.02.2018

О тестах

В связи с вступлением в силу с 1 марта 2018 года:

1. Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" составлены новые вопросы. Вопросы, составленные в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N138-И, исключены из базы ББТ.
2. Указания Банка России от 16.08.2017 N 4498-У "О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" составлены новые вопросы. Вопросы, составленные в соответствии с требованиями Положения Банка России от 20.07.2007 N 308-У "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного закондательства РФ и актов органов валютного регулирования", исключены из базы ББТ.
3. отдельных пунктов Указания Банка России от 06.12.2017 N 4637-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 24 ноября 2016 года N 4212-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" приведены в соответствие новым требованиям вопросы ББТ.

Указания Банка России от 30.08.2017 N 4512-У "Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля" составлены новые вопросы. Вопросы, составленные в соответствии с требованиями Положения Банка России от 29.12.2010 года N 364-П "О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде" и Положения Банка России от 21 июня 2013 года N 402-П "О порядке передачи в налоговые органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля паспортов сделок в электронном виде", исключены из базы ББТ.

Тесты блока "Валютный контроль" полностью реструктурированы, исходя их новых требований, и наполнены вопросами, разработанными в соответствии с новыми документами.  
Изменения затронули все тесты блока, в частности:
1.161 "Руководитель отдела валютного контроля - 1"
1.162 "Руководитель отдела валютного контроля - 2"
1.164 "Специалист валютного контроля (операции юр.лиц и ИП) - 1"
1.165 "Специалист валютного контроля (операции юр.лиц и ИП) - 2"
1.166 "Специалист по учету и отчетности валютных операций - 1"
1.167 "Специалист по учету и отчетности валютных операций - 2"
1.168 "Специалист валютного контроля (операции физических лиц, не явл. ИП)"
1.169 "Cпециалист валютного контроля (Универсальный тест)"
1.180 "Взаимодействие с органами и агентами валютного контроля"
1.181 "Отчетность по валютным операциям"
1.182 "Нормативные документы по валютным операциям"
1.186 "Расчеты за работы (услуги) между резидентами и нерезидентами"
1.187 "Тест к общему курсу подготовки специалистов по валютному контролю"

Кроме того, разработаны товые тематические тесты:

1.177 Тест "Отдельные вопросы валютного контроля"
Содержание:
1. Счета резидентов в банках за пределами территории РФ
2. Переводы физических лиц
3. Операции с ценными бумагами
4. Расчеты в наличной валюте
5. Валютные операции между резидентами
6. Инкотермс
Кол-во вопросов: 35

1.179 Тест "Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций"
Содержание:
1. Общие положения
2. Представление резидентами документов, связанных с проведением операций
3. Представление нерезидентами информации при осуществлении операций
4. Формирование уполномоченным банком данных по операциям
Кол-во вопросов: 35

1.180 Тест "Взаимодействие уполномоченных банков с органами валютного контроля"
Содержание:
1. Передача информации о нарушениях клиентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования
2. Передача информации ФТС и ФНС для выполнения ими функций органов валютного контроля
Кол-во вопросов: 20

1.181 Тест "Отчетность по валютным операциям"
Содержание:
1. Общие вопросы
2. Отчетность о нарушениях ВЗ
3. Отчетность по ф 0409401
4. Отчетность по ф 0409402
5. Отчетность по ф 0409405
6. Отчетность по ф 0409407
7. Отчетность по ф 0409634
8. Отчетность по ф 0409652
9. Отчетность по ф 0409664
10.Отчетность по ф 0409665
Кол-во вопросов: 40

1.182 Тест "Порядок учета договоров, заключенных между резидентами и нерезидентами"
Содержание:
1. Учет контрактов (кредитных договоров)
2. Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)
3. Изменение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет
4. Представление резидентами подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет
5. Формирование и ведение ведомости банковского контроля
6. Учет отдельных видов контрактов (кредитных договоров)
Кол-во вопросов: 45

1.184 Тест "Счета резидентов в банках за пределами территории РФ"
Содержание:
1. Общие вопросы
2. Счета физических лиц за пределами территории РФ
3. Счета юридических лиц за пределами территории РФ
4. Взаимодействие с налоговыми органами при открытии счета за пределами территории РФ
Кол-во вопросов: 20

1.185 Тест "Взаимодействие банка с резидентами и нерезидентами при предоставлении документов и информации по валютным операциям"
Содержание:
1. Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с уполномоченными банками при представлении документов и информации
2. Осуществление уполномоченными банками проверки представленных документов и информации
3. Досье валютного контроля
Кол-во вопросов: 30

1.186 Тест "Расчеты за работы (услуги) между резидентами и нерезидентами"
Содержание:

1. Общие вопросы 2. Счета физических лиц за пределами территории РФ 3. Счета юридических лиц за пределами территории РФ 4. Взаимодействие с налоговыми органами при открытии счета за пределами территории РФ Кол-во вопросов: 20
1.185 Тест "Взаимодействие банка с резидентами и нерезидентами при предоставлении документов и информации по валютным операциям" Содержание: 1. Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с уполномоченными банками при представлении документов и информации 2. Осуществление уполномоченными банками проверки представленных документов и информации 3. Досье валютного контроля Кол-во вопросов: 30 1.186 Тест "Расчеты за работы (услуги) между резидентами и нерезидентами" Содержание: 1. Требования ВЗ в отношении расчетов за работы (услуги) 2. Оформление документов валютного контроля 3. Обслуживание налоговых агентов 4. Отчетность Кол-во вопросов: 35

О курсах

• В связи с вступлением в силу с 1 марта 2018 года Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" составлены новые вопросы. Вопросы, составленные в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N138-И, исключены из базы ББТ.
  Изменения затронули все курсы блока, курсы, утратившие актуальность, исключены. Кроме того составлены новые курсы:
  
  1.90 Вводный курс по валютному контролю
  Содержание:
  1. Нормативные документы по валютным операциям
  2. Основные понятия валютного законодательства
  3. Организация валютного контроля в банке
  4. Документы валютного контроля
  5. Передача сведений и информации в ФТС и ФНС
  6. Передача информации о нарушениях клиентами валютного законодательства
  7. Ответственность за нарушения валютного законодательства
  Кол-во вопросов - 46
  
  1.92 Курс "Единые формы учета и отчетности, а также расчетные документы по валютным операциям"
  Содержание:
  Единая форма учета и отчетности по валютным операциям резидентов
  Единые формы учета и отчетности по валютным операциям уполномоченных банков
  Расчетные документы при осуществлении валютных операций в валюте Российской Федерации
  Формирование уполномоченным банком данных по операциям
  Кол-во вопросов - 34
  
  1.1111 Курс "Порядок представления подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций."
  Содержание:
  1. Общие положения
  2. Представление резидентами документов, связанных с проведением операций
  3. Представление нерезидентами информации при осуществлении операций
  4. Формирование уполномоченным банком данных по операциям
  Кол-во вопросов - 42
  
  1.1112 Курс "Порядок учета контрактов (кредитных договоров)"
  Содержание:
  1. Общие положения
  2. Постановка на учет контрактов (кредитных договоров)
  3. Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)
  4. Изменение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет
  Кол-во вопросов - 56
  
  1.1113 Курс "Особенности учета операций по отдельным видам контактов (кредитных договоров)"
  Содержание:
  1. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), которые содержат одновременно условия экспортного и импортного контракта
  2. Учет операций в случае отзыва лицензии у уполномоченного банка
  3. Учет операций при переводе на обслуживание в другой уполномоченный банк
  4. Учет операций при реорганизации банка УК или закрытия филиала банка УК
  5. Учет банком УК операций, осуществляемых с использованием аккредитивной формы расчетов
  Всего вопросов 52
  
  1.1114 Курс Представление резидентами подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет"
  Содержание:
  1. Общие правила представления документов
  2. Справка о подтверждающих документах
  Кол-во вопросов - 12
  
  1.1116 Курс "Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с уполномоченными банками при представлении документов и информации"
  Содержание:
  1. Общие правила
  2. Правила представления документов на бумажном носителе
  3. Правила представления документов в электронном виде
  Кол-во вопросов - 14
  
  1.1117 Курс "Осуществление проверки представленных документов и информации. Досье валютного контроля" 
  Содержание:
  1. Информация, подлежащая проверке. Сроки проверок
  2. Действия по результатам проверки
  3. Досье валютного контроля
  Кол-во вопросов - 15
  
  1.1115 Курс "Формирование и ведение ведомости банковского контроля"
  Содержание:
  1. Общие положения
  2. Ведомость банкновского контроля по контракту
  3. Ведомость банковского контроля по кредитному договору
  4. Ождаемые сроки репатриации
  Кол-во вопросов - 21
  
  1.93 Курс "Валютный контроль по операциям физических лиц"
  Содержание:
  1. Общие вопросы
  2. Совершение операций с наличной валютой и чеками
  3. Переводы физических лиц
  4. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории РФ
  Кол-во вопросов: 28
  
  1.94 Курс "Отдельные виды валютных операций (Часть 1)"
  Содержание:
  1. Общие вопросы валютного законодательства
  2. Операции по транзитным валютным счетам
  3. Операции с наличной валютой
  4. Валютные операции между резидентами
  5. Нарушения валютного законодательства
  Кол-во вопросов: 45
  
  1.95 Курс "Отдельные виды валютных операций (Часть 2)"
  Содержание:
  1. Кредиты и займы
  2. Операции с ценными бумагами
  3. Счета резидентов в банках за пределами территории РФ
  4. Запросы уполномоченных органов
  5. Вопросы выявления и особенности обслуживания иностранных налогоплательщиков
  Кол-во вопросов: 46
  
  1.478 Курс "Порядок передачи сведений и информации в уполномоченные органы"
  Содержание:
  1. Передача информации о нарушениях валютного законодательства
  2. Передача сведений и информации в ФТС и ФНС
  Кол-во вопросов: 19
  

12.02.2018