Календарь мероприятий


Сотрудничество России и Китая в области ПОД/ФТ

Новости для кредитных организаций

Президентом России В.В. Путиным подписан Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. N 390-ФЗ, которым ратифицируется Соглашение между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
Соглашением, впервые подписанным в Пекине 27 сентября 2010 г., закрепляются и шире раскрываются нормы Шанхайской конвенции, касающиеся преступления финансирования терроризма и прочих перечисленных деяний, в том числе:

а) предоставления финансовых и материальных средств, включая технику и вооружение, для совершения указанных деяний;
б) сокрытия или утаивания подлинного характера, источника, назначения, способа распоряжения и перемещения финансовых средств, заведомо полученных в результате совершения указанных деяний или заведомо предназначенных для совершения таких деяний.

В качестве утверждаемых мер ПОД/ФТ Соглашение предусматривает следующие формы взаимодействия центральных компетентных органов договаривающихся сторон:

а) обмен информацией в рамках сотрудничества по предупреждению и борьбе с деяниями, охватываемыми Соглашением;
б) регулярные встречи и консультации между центральными компетентными органами и (или) другими ведомствами, а также экспертами в целях информирования, обмена мнениями и координации действий по борьбе с деяниями, охватываемыми Соглашением;
в) внеочередные встречи и консультации по просьбе центральных компетентных органов одной из Сторон.

При этом под обменом информацией понимается обмен данными об источниках и каналах финансирования организаций, созданных для совершения деяний, охватываемых Соглашением, а также их членов, а также данными об организациях или лицах, предоставляющих технику, оружие, финансовые и материальные средства и (или) осуществляющих подготовку в целях совершения деяний, охватываемых Соглашением.
Формат двустороннего сотрудничества в сфере ПОД/ФТ, закрепленный в Соглашении, таким образом, полностью согласуется с Рекомендациями ФАТФ 2012 (в редакции от октября 2016).

28.11.2016

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
05.04.2024
05.04.2024 - "Протекционизм в рыночной экономике"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости